Динамика преступлений по линии фальшивомонетничества

(1996-2005 г.г.)

Годы	Выявлено преступлений	Из них приостановлено за неустановлением виновых лиц	Удельный вес к гр. 2 в %%	Направлено в суд	Привлечено к уголовной ответственности
	8 695	6 372	73,3%
	6 972	4 462	64%	1 108
	10 644	6 526	61,3%	2 505	1 543
	9 311	9 532	59,4%	2 630	1 798
	14 289	8 958	62,7%	3 011	1 738
	15 755	8 853	56,2%	2 248	1 286
	23 021	18 876	82%	2 704	1 191
	26 033	21 584	82,9%	3 140	1 482
	31 871	25 687	80,6%	3 765	1 511
	46 138	33 694	75,1%	3 320	1 662

Продолжающийся процесс «интеграции» российских фальшивомонетчиков с международными преступными группировками потребовал от Департамента экономической безопасности МВД России укрепления взаимодействия со специальными службами зарубежных стран и международными полицейскими объединениями. Активизировано сотрудничество с органами внутренних дел и полицейскими аппаратами государств – членов СНГ, Секретной службой США, Криминальной полицией Германии и ведомствами других государств. Помимо совместных практических действий, хорошо зарекомендовала себя практика проведения международных семинаров-совещаний, на которых происходит обмен накопленным опытом в борьбе с фальшивомонетничеством. Только в этом году в г. Москве прошли два таких мероприятия.

Напри­мер, в 2000 году в Софии была прове­дена операция, в которой вместе с сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России принимали участие офицеры болгарской полиции, Секретной службы США, занимающейся борьбой с подделыванием дол­ларов. В ходе операции были ус­тановлены сбытчики суперпод­делок. Впоследствии это помог­ло болгарским коллегам устано­вить местонахождение и изъять высококлассное офсетное обо­рудование стоимостью около 100 тысяч долларов.

В 2004 году была пресечена деятельность организованной международной преступной группы, члены которой промышляли изготовлением поддельных долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что несколько выходцев из СНГ занимались изготовлением на территории Греции поддельной американской валюты. Совместно с коллегами из Греции и Секретной службы США, сотрудники ГУБЭП ФСЭНП МВД России разработали спецоперацию, в которой нашим сотрудникам отводилась роль покупателей. Получив «заказ» на крупную партию долларов, продавец-грек приехал в Россию, где его и задержали. Затем аресты были произведены и в Греции.

Но все же основная работа сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями связана с выявлением и пресечением преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денег на территории Российской Федерации. В конце 90-х годов основной поток фальшивок шел с территории Чеченской республики, Дагестана. Ка­ждый полевой командир боеви­ков в Чечне пытался наладить выпуск своих денег.

В пери­од между первым и вторым че­ченскими конфликтами они пе­чатали рубли, которые сбывали в средней полосе России, рассчи­тываясь с сельскими жителями за продовольствие. Обычно на­нимали для этого русских девчо­нок, которые приезжали в Ли­пецкую, Воронежскую, Нижего­родскую области и вагонами ску­пали там картошку, овощи, мя­со...

Но проводимая контр­террористическая операция на­несла серьезный удар по фаль­шивомонетчикам с Северного Кавказа. Мож­но сказать, мы помогли защи­тить в определенной мере и американский доллар. Но изготовле­нием поддельных долларовых купюр занимались не только в Чечне. Фальшивые деньги печатают также преступники в Азербайджане, Армении, Грузии и да­же на Украине.

Так, в мае 2005 года Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов преступной группы, преимущественно выходцев из Чеченской Республики, члены которой с 1999 года занимались изготовлением и сбытом фальшивых долларов США.

Структура группы строилась по принципу единоначалия. Была создана сложная многоступенчатая система изготовления, налаженной системой контроля за поступлением от изготовителей фальшивых долларов, передачей их через посредников и распределение между рядовыми сбытчиками. Изготавливаемые фальшивки имели все необходимые степени защиты, которые обеспечивали им прохождение контроля качества на специальном оборудовании.

Всего по уголовному делу проходило 29 человек, из которых 17 были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.

1 января 1997г. вступает в силу новый Уголовный кодекс Российской Феде­рации, четвертый по счету Уголовный кодекс России. Прежнее уголовное зако­нодательство не учитывало должным образом новые характеристики и тенден­ции преступности в изменявшейся экономике страны.

Новый Уголовный кодекс привел в соответствие отечественное уголовное зако­нодательство современным экономическим потребностям общества, соответствовал переходу от жесткой централизации планируемой экономики к свободным рыночным отношениям. Глава о преступлениях в сфере экономической деятельности (гл.22) ока­залась самой большой в Кодексе, она содержала описание 32 составов преступлений, большинство из которых являлось для российского законодательства новыми.

Оперативному составу Службы предстояло осваивать методику пресечения таких новых видов экономических преступлений, как лжепредпринимательство; незаконная банковская деятельность; регистрация незаконных сделок с землей; воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; легализация (от­мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторс­кой задолженности; подкуп участников и организаторов профессиональных спортив­ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство; злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии); незаконный экспорт техно­логий, научно-технической информации, услуг и др.

В 1996-1997 годах снижаются показатели числа выявленных преступлений эко­номической направленности. Это было связано с рядом объективных и субъектив­ных факторов. Одной из причин снижения показателей названной группы преступ­лений стало отсутствие оперативной и судебной практики по только что принято­му Уголовному кодексу.

В этот период подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями была поставлена задача - приобретать оперативные позиции во властных и коммерческих структурах, с тем, чтобы изучать и предупреждать негативные явления в проходившей масштабной приватизации, а также на узловых направлениях оперативно-служебной деятельности. Руководство ГУБЭП (генерал-лейтенант милиции Сардак Иван Григорьевич) уточня­ет приоритеты в оперативно-розыскной деятельности, делая акценты на выявлении особо опасных, имеющих значительный общественный резонанс, преступлениях в кредитно-финансовой системе, рынке ценных бумаг, объектах промышленности, топ­ливно-энергетического комплекса, в ходе приватизации, в сфере оборота подакцизной продукции, драгоценных металлов и камней и укреплению оперативных позиций на этих направлениях. Уточняются наиболее криминогенные объекты и отрасли эконо­мики в регионах, в МВД появляется новый термин - декриминализация. Вносятся пред­ложения по совершенствованию структуры Службы с учетом задач и новых приорите­тов. В Главке внедряется единая база данных оперативной информации.

6 ноября 1997 года министром внутренних дел РФ был подписан приказ (730), определивший, что головной службой в системе МВД России по организации опера­тивно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями в сфере экономики, от­несенных к компетенции подразделений по экономическим преступлениям, по кото­рым предварительное следствие обязательно, а также по борьбе со взяточничеством, является ГУБЭП МВД России.

С 1998 года стали более активно применяться новые нормы УК РФ, соответ­ственно рост числа выявленных преступлений в 2000 году по сравнению с 1997 го­дом составил 263,2%. Вместе с общим увеличением числа выявленных преступле­ний в сфере экономической деятельности росло и количество преступлений, след­ствие по которым обязательно. Так, в 1997 г. количество названных преступлений составило 19,1 тыс., в 1998 - 24,9 тыс., что на 30,5% больше, чем в предыдущем году; в 1999 году количество выявленных преступлений увеличилось на 23,4%. В 2001 году рост этой группы составил 40,2%. С 1998 по 2001 г. среднегодовой прирост выявленных преступлений в сфере экономической деятельности составил 38,1%. (Руководили Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями генерал-лейтенант милиции Гурьев Валерий Витальевич, Орлов Алексей Николаевич, заместители – генерал-майоры милиции Шаленков Кузьма Лазаревич (первый зам.), Нино Николай Семенович, Зинченко Владимир Николаевич, Михайленко Александр Павлович, Гульков Анатолий Гульков Анатолий Николаевич, полковники милиции Бобков Николай Михайлович, Макаров Владимир Анатольевич и др.)

Вот как, к примеру, выглядит выявление преступлений экономической направ­ленности по годам (1993-1997г.г.)

Динамика этих преступлений в1993-1997гг. весьма красноречива...

1997 год характеризуется приростом криминальных проявлений в кредитно-финансовой сфере. ГУБЭП МВД России разоблачена коррумпированная группа высокопоставленных служащих Центрального банка России. К длительным сро­кам лишения свободы с конфискацией имущества за неоднократное получение взя­ток в крупном размере, организацию дачи взяток и нарушения правил валютных операций осуждены начальник Центрального операционного управления Централь­ного банка России Ситдиков Р.А, его заместители Турова Р.Ф., Попруга В.И., Мартынов В.А. и бывший председатель правления акционерного банка Летунов Г.И.

Для организации противодействия легализации доходов, полученных незакон­ным путем, ГУБЭП была организована системная работа по перекрытию каналов поступления «грязных» денег в экономику страны. В июле 1999 года при МВД Рос­сии создается Межведомственный центр, в состав которого вошли сотрудники ор­ганов внутренних дел, безопасности, таможни, налоговой полиции, а также пред­ставители Минэкономики, Минфина и Министерства по налогам и сборам. Воз­главил Центр один из заместителей начальника ГУБЭП — начальник Межведом­ственного Центра, генерал-майор милиции Михайленко Александр Павлович. Была сформирована также и региональная сеть Межведомственного центра. Его деятельность направлялась в первую очередь на укрепление национальной законодательной базы, с учетом существующей миро­вой практики. В задачи Центра входила разработка методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, а также установление контактов и вза­имодействия с зарубежными коллегами.

Центром на постоянной основе осуществлялось сотрудничество с представи­телем посольств Великобритании, США в Москве, предста­вителем Министерства финансов США в Европе. Аналогичная работа велась и с правоохранительными органами Испании, Швеции, Германии. По ряду материа­лов проводились совместная оперативная отработка и документирование фактов легализации преступных доходов. Эта работа осуществлялась с использованием возможностей подразделений ФСБ, ФСНП, ГТК России. Центр выступал коорди­натором нескольких результативных международных операций, в ходе которых от­рабатывались механизмы совместного контроля над перемещением наличных де­нежных потоков и обеспечения эффективного взаимодействия правоохранитель­ных органов. Центр организует серию мероприятий по пресечению деятельности фирм и предприятий, созданных на основании поддельных, утраченных, либо по­хищенных документов с целью их ликвидации.

Совместно с Центральным Банком России был организован контроль сомнитель­ных финансовых операций ряда коммерческих банков.В рамках реализации програм­мы по репатриации незаконно вывезенных капиталов внимание правоохранительных органов обращалось не только на незаконные сделки, но и на приобретенное в резуль­тате этих действий имущество, Впоследствии, в 2002 году в связи с созданием Комитета по финансовому мониторингу при Минфине России, центр был упразднен. В последствии вместо Центра в структуре МВД России было создано Оперативно-розыскное бюро, которое с одной стороны достигло более высоких результатов в работе, с другой стороны – уступало в своих юридических возможностях ранее существовавшему Межведомственному центру.

За годы реформ в Российской Федерации количество выявленных преступле­ний экономической направленности непрерывно росло. Вместе с тем существенного оздоровления экономики и финансов страны не происходило. Наращивание "вало­вых" показателей лишь стимулировало выявление очевидных порой малозначитель­ных экономических преступлений. Только за период с 1997 по 2000 год общее коли­чество раскрытых преступлений экономической направленности компетенции кри­минальной милиции возросло практически в полтора раза (с 156 498 до 228 125). Между тем процесс криминализации экономики, устранения государства от влияния на эко­номические процессы и их контроля продолжался. В начале третьего тысячелетия для общества стало абсолютно ясным, что государство и его органы в полной мере не обеспечивали условия для развития всех форм собственности. Продолжалась кри­минализация не только экономики, но и общества. Рост безработицы и ослабление трудовой мотивации, разрушение научно-технического потенциала экономики, пре­вращение российской экономики в объект политического противоборства, разрыв систем хозяйственных связей и потеря управляемости ими, рост размеров внутренне­го и внешнего долга, потеря рынков, инфляция, - эти и другие обстоятельства сфор­мировали условия роста преступности экономического характера.

Показательными в этом плане стали мероприятия, проведенные ГУБЭП в от­ношении ЗАО "Союзплодимпорт" (коммерческой структуры, повторяющей на­звание бывшего всесоюзного объединения), которая незаконно завладела исклю­чительными правами государства на известные торговые знаки и в результате ста­ла фактически контролировать объемы экспортных поставок алкогольной продук­ции. По инициативе МВД России были поданы иски в Высший Арбитражный суд Российский Федерации, решением которого от 16 октября 2001г. 43 товарных зна­ка на российские водки общей стоимостью 2 млрд. долларов США возвращены государству, права на них переданы Минсельхозу России и зарегистрированы в Роспатенте России.

Неоднократно министры внутренних дел РФ В.В. Рушайло, Б.В.Грызлов, Р.Г.Нургалиев докладывали Президенту Российской Федерации В.В.Путину в порядке информации о расследованных сотрудниками ГУБЭП, а затем – ДЭБ - резонансных уголовных делах.

Так, во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 13 марта 2000 года МВД России совместно с Генеральной про­куратурой Российской Федерации были проведены мероприятия, направленные на восстановление и защиту прав государства в отношении интеллектуальной собственности в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Было установлено, что группа лиц в 1992 году учредила частное предприятие с ана­логичным названием - внешнеэкономическое акционерное общество "Союзплодоимпорт" (ВАО "СПИ"), в Уставе которого было неправомерно указано, что оно является правопреемником ВВО "СПИ".

Таким образом, ВАО "СПИ" объявило себя правопреемником ВВО "СПИ", благодаря чему коммерческая фирма смогла присвоить имущество госпредприя­тия и распоряжаться торговыми марками всемирно известных российских водок, как на территории России, так и за рубежом.

По собранным в результате проверок материалам Генеральной прокуратурой России и Следственным Комитетом МВД России были возбуждены уголовные дела по фактам завладения государственным имуществом и незаконному использова­нию товарных знаков, находившихся в ведении государственного предприятия -Всесоюзного внешнеэкономического объединения "Союзплодоимпорт" (ВВО "СПИ").

В состав созданной для расследования уголовного дела следственно-оператив­ной группы вошли сотрудники ГУБЭП Садовников Юрий Иванович (руководи­тель оперативной группы), Мишин Валерий Геннадьевич, Жихарев Олег Валенти­нович, а также сотрудники УБЭП ГУВД г. Москвы.

В ходе проведенных мероприятий факты неправомерного завладения имуще­ством ВВО "СПИ" нашли свое подтверждение.

По инициативе МВД России и с учетом собранных материалов, Генпроку­ратурой России были поданы соответствующие иски, в т.ч. в Пленум Высшего Арбитражного суда Российский Федерации, решением которого от 16 октября 2001 года, ряд товарных знаков на российские водки был возвращен государству, права на них переданы Минсельхозу России и за­регистрированы в Роспатенте России. Таким образом, прежнему собственнику — государству возвращались права на товарные знаки, стоимость которых было весь­ма значительна. Фактически речь шла о реализации госмонополии на продажу спиртного в стране.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля с.г. № 494 от имени Российской Федерации права пользования и распоряжения (без права уступ­ки) товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию осуще­ствляет отныне федеральное казенное предприятие "Союзплодимпорт". Это следу­ющие товарные знаки: Soviet Sparkling, СПИ, Starka, Ybileynaya, Kubanskaya, Zubrovka, Stolichnaya, Русская, Okhotnichya, Pertsovka, Moskovskaya, Лимонная, Крепкая, Stolovaya, Sibirskaya, Baltiyskaya, Kristal.

Еще в 90-х годах одним из рычагов реформирования экономических отноше­ний в стране и средством преодоления монопольного положения государства в на­родном хозяйстве была объявлена приватизация. Ее особенность в нашей стране состояла в том, что этот процесс происходил в сжатые сроки, в отсутствии четкой правовой базы и параллельно с глубинными социально-экономическими и полити­ческими изменениями структуры всего общества. Криминальные структуры пыта­лись использовать приватизацию в своих корыстных интересах, формируя неза­конным путем огромные капиталы. В связи с этим возникло значительное число новых преступлений экономической направленности. Этот процесс является одной из причин криминализации общества и прогрессивного роста теневых капиталов в России.

С начала приватизации все больший размах приобретает криминальное банк­ротство предприятий.Недобросовестными руководителями предприятий и креди­торами, а также руководителями исполнительной власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления, процедура банкротства в настоящее время используется в качестве инструмента для передела собственности. Несовершенство законодатель­ства поставило государство в неравные условия с другими кредиторами, при этом не принималось во внимание то обстоятельство, что государство зачастую явля­лось собственником предприятия-должника. Чиновники, представлявшие в акцио­нерных обществах интересы государства, в управлении обществами, как правило, не участвовали, устранялись от защиты интересов государства в процессе продажи госпакетов акций, а зачастую и сами становились соучастниками правонарушений и злоупотреблений.

Введение в действие 1 марта 1998 года нового Федерального закона "О несос­тоятельности (банкротстве)" существенно стало влиять на перераспределение госу­дарственного и частного имущества по долговым обязательствам. Указанной фор­мой передела собственности в полной мере воспользовались для удовлетворения корыстных интересов недобросовестные руководители и собственники хозяйству­ющих субъектов.

Наряду с традиционными правонарушениями - хищениями, мошенничеством и другими злоупотреблениями, возникли новые виды преступлений, связан­ные с сокрытием имущества и имущественных обязательств от кредиторов. Наи­большую опасность из них стали представлять действия по умышленному созда­нию мнимых условий неплатежеспособности предприятий, а также ложному объяв­лению об их банкротстве, причиняющие крупный ущерб другим собственникам и государству.

Между тем, важным источником поступлений в бюджеты всех уровней стало эффективное управление государственной и муниципальной собственностью. Пе­ред подразделениями экономической безопасности МВД России была поставлена задача — активизировать работу аппаратов БЭП МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ в борьбе с экономическими преступлениями, совершаемыми в процессе приватизации и при банкротстве организаций. От этого зависело выпол­нение многих социально-экономических программ в стране, снижение социальной напряженности, переход к системному подъему производства.

В этих целях в составе ГУБЭП, а затем и ДЭБ МВД России создается отдел, который ориентируется на борьбу с преступлениями в сфере приватизации.

Отдел усилил контроль за законностью использования площадей федеральной недвижимости, предупреждением и пресечением проникновения криминальных элементов в сферу государственного имущества, получением бюджетом заплани­рованных доходов от его аренды (участие в работе межведомственной группы, ка­чественное улучшение негласного аппарата). С участием ВНИИ МВД России со­здаются новые методические рекомендации о выявлении преступлений, связанных с банкротством предприятий. Кроме этого по данной проблематике было подготовлено положение по взаимодействию и координации действий органов внутренних дел и территориальных подразделений федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. Для достижения поставлен­ных задач за сотрудниками отдела были закреплены региональные подразделе­ния, что позволяло систематически анализировать и обобщать деятельность аппаратов БЭП МВД-ГУВД-УВД по выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений в сфере приватизации.

С начала приватизации отделом совместно с территориальными органами внут­ренних дел в целом по Российской Федерации было выявлено в период до 2002 года более 40 тысяч пре­ступлений в сфере приватизации. В основном это хищения, взяточничество, зло­употребления служебным положением, преступления в сфере банкротства. Более 40 процентов из них совершались организованными группами лиц.

Только в 2000 году сотрудниками 1 отдела ГУБЭП принято участие в 21 засе­дании Комиссии РФФИ по изменению начальной цены акций предприятий, зак­репленных в федеральной собственности и выставляемых на торги. Активная жизненная пози­ция личного состава позволила сохранить значительные финансовые средства для государства. Так, предпринятые отделом меры инициировали реальную цену го­сударственного пакета акций ОАО «ОНАКО», что не позволило его продать за бесценок, коммерческим структурам, пытавшимся провести аукцион по продаже ценных бумаг в своих интересах. Госпакет акций компании был продан за 1 млрд. 80 млн. долларов США, что в 2,5 раза больше стартовой цены.

Отделом совместно с Российским фондом федерального имущества велась работа по принятию мер к возврату в государственную собственность пакетов ак­ций в связи с расторжением договоров купли-продажи с недобросовестными инве­сторами. С этой целью территориальными органами внутренних дел во взаимодей­ствии с фондами имущества и отделениями Федеральной комиссии по ценным бу­магам субъектов Российской Федерации были организованы проверки законности участия в инвестиционных конкурсах хозяйствующих субъектов, которые стали их победителями, однако в последующем договорные обязательства не выполнили и перепродали купленные акции на вторичном рынке ценных бумаг.

Сотрудники подразделений БЭП организовали проведение комплекса опера­тивно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение право­нарушений, связанных с приватизацией земельных участков, их продажей, выделе­нием в полное хозяйственное ведение и сдачей в аренду, а также законностью ис­пользования земель, выделяемых для ведения фермерских хозяйств по целевому на­значению. Был ужесточен контроль за реализацией пакетов акций, принадлежа­щих государству и выставляемых для продажи на аукционах и конкурсах РФФИ.

В результате активной, целенаправленной работы ГУБЭП СКМ МВД России в сфере земле­пользования за 1999-2000 годы было выявлено более 20 тысяч правонарушений, по которым было привлечено к административной ответственности 3,5 тысячи физических и юридических лиц, наложены штрафы на сумму около 7 млн. рублей, возбуждено более 200 уголовных дел.

В последние годы изменились географические пристрастия захватчиков: рейдерский фронт отступает от столицы в регионы. Видимо потому, полагают скептики, что все привлекательные активы в Москве уже поделили, а в регионах еще можно найти компании, не включенные в крупные структуры.

Только в одной Москве каждый год осуществляется более 300 враждебных поглощений с использованием «административного ресурса» и незаконных судебных решений. Так, по данным УБЭП ГУВД г. Москвы, если в 2003 году было зарегистрировано 151 обращение по поводу попытки недружественного захвата, в 2004 году эта цифра составила 177 обращений, в 2005−м уже 117. Также сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы удалось отбить у рейдеров привычку к силовым захватам: если в 2004 году рейдеры прибегали к силовым «аргументам» 35 раз, то в 2005 году - всего пять, а в первой половине 2006 года был зарегистрирован единственный подобный случай.

Основной интерес для столичных рейдеров сегодня сосредоточился не на бизнесе поглощаемых предприятий, а на их активах, самый ценный из которых — земля. Поэтому в группе риска оказываются небольшие и не слишком успешные столичные предприятия, расположенные в пределах третьего транспортного кольца.

За последние три-четыре года объектами рейдерских атак в Москве становились завод по производству алкогольных напитков «Кристалл», Таганский мясоперерабатывающий завод, трикотажная фабрика «Красная заря», швейное объединение «Вымпел», Завод холодильного оборудования, Экспериментальная трикотажная фабрика, фабрика по производству фурнитуры, Лихоборский колбасный завод, «Лопастные гидравлические машины», Московский завод автомобильных резиновых изделий, хлебозавод № 6 и многие другие. У большинства перечисленных предприятий акции были распределены среди членов трудового коллектива, что облегчило захватчикам задачу: договориться о продаже бумаг с получающими копейки рабочими не так сложно. А главное, руководству предприятий особенно и нечего было противопоставить рейдерам: наладить конкурентное производство, чтобы достойно платить работникам, дабы те не соблазнялись предложениями скупщиков акций, или даже просто «перебить» цены на акции большинство директоров оказались не в состоянии.

Мода московских рейдеров — атаки на научно-исследовательские институты: в прошлом году столичный УБЭП зафиксировал 21 корпоративный конфликт вокруг НИИ, в первом полугодии 2006 года — еще восемь. По мнению экспертов, некоторые бывшие храмы науки сами буквально напрашиваются на захват: научная деятельность в них давно свернута, а унылые совковые коробки из стекла и бетона, большинство помещений в которых сдается в аренду, и прилегающие территории съедают слишком большие и лакомые квадратные метры дорогой столичной земли. Так что с наукой рейдеры особо не церемонятся. Например, руководству «Гипромез», правопреемнику Института по проектированию металлургических заводов, захватчики, не мудрствуя лукаво, предъявили фальшивые документы о якобы имевшей место сделке по продаже здания института, расположенного на проспекте Мира. А институт «ВНИИПКспецстройконструкция» «реорганизовали» путем присоединения к другой структуре — фирме-однодневке. Причем без ведома руководителя НИИ, являющегося, кстати, и основным акционером общества.

Очевидно, что захваты предприятий имеют весьма существенное влияние на уровень экономики страны. В этой борьбе за передел собственности используются различные методы (размывание пакетов акций через новые эмиссии, банкротства, манипулирование с реестрами, создание параллельных советов директоров, очень часто используются процедурные моменты, связанные с организацией проведения собрания акционеров). Доходит до вооруженного захвата предприятия: например, директора, полномочия которых по той или иной причине досрочно прекращены, самовольно захватывают предприятия, опираясь часто на поддержку местных властей и членов трудового коллектива, зачастую используя специализированные вооруженные формирования.

На практике основным способом поглощений в современной России стало использование судебной власти и «административного ресурса».

Более существенный вклад в дело предупреждения и борьбы с преступлениями экономической направленности стали вносить подразделения Службы на местах. Так, начиная со второй половины 1999 года в ОБЭП УВД ЮАО г. Москвы стала поступать информация об участившихся авариях автотранспорта, связанных с не­исправностью тормозной системы. Одновременно из различных источников стала поступать оперативная информация о том, что на рынки и в магазины Москвы появилась тормозная жидкость марок "Нева", "Роса", "Томь", "БСК" сомни­тельного качества. На одном из рынков по продаже автозапчастей тормозная жид­кость "БСК" из первоначального красного цвета за время реализации на откры­том солнце стала бесцветной. Проведя ряд контрольных закупок в торговых точ­ках ЮАО г. Москвы тормозной жидкости перечисленных марок и направив по­лученные образцы для исследования в специализированный НИИ, оперативники получили ответ о результатах исследований. Некоторые из полученных образцов не соответствовали требованиям ГОСТов и технических условий, предусмотрен­ных для тормозных жидкостей. Так, представленные образцы закипали при тем­пературе 100 градусов (при том, что рабочая температура тормозов составляет 130 градусов), то есть при торможении жидкость закипала прямо в тормозном цилиндре. Более того, исследования показали, что эта тормозная жидкость крис­таллизовалась при температуре минус 17 градусов. Представленные некачествен­ные образцы являлись отходами химического производства - этиленхлоргидрином, являющимся нейтропным ядом. Во всем мире такие вещества относят к веществам двойного применения - из них можно получать боевое отравляющее вещество - иприт.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что некачественная тормозная жидкость поступала на рынки и в магазины столицы, а также в другие регионы России под марками ведущих производителей в этой сфере произ­водства из ангара, находящегося на территории совхоза им. Ленина Московской области, арендовавшегося ИЧП "Рябов В.В." В ходе дополнительных мероприятий были установлены точки сбыта фальсифицированной тормозной жидкости, участники организованной преступной группы.

После проведения полного объема предварительных оперативно-розыскных мероприятий была проведена широкомасштабная операция с участием различных служб, в результате которой члены ОПГ были задержаны с поличным в момент производства фальсифицированной тормозной жидкости. В отношении основных организаторов было возбуждено уголовное дело по статьям 159, 171, 238 УК РФ.

МВД России осуществляет комплекс мероприятий, направленных на выявле­ние и устранение криминогенных факторов, способствующих проведению в нефте-газоперерабатывающей отрасли широкомасштабных мошеннических операций, создающих угрозу экономической безопасности страны.

Оперативным путем было установлено, что по решению отдельных руководителей ГТК России (инструкция № 79 от 04.11.97г.) было забло­кировано предоставление таможенными управлениями в Главный научный инфор­мационно-вычислительный центр ГТК России сведений об участниках внешнеэко­номической деятельностии экспортных контрактах на поставку за рубеж нефтегазопродуктов. Одновременно с этим, была создана таможенная брокерская сеть, позволявшая декларировать экспортируемый товар в любом таможенном подразделе­нии независимо от места регистрации экспортера.

Таким образом, сложились условия, при которых недобросовестный экспортер, заключив контракт на экспорт нефтегазопродуктов и продекларировав его в несколь­ких таможнях, контрабандно мог вывезти их из России в объемах, многократно пре­вышающих заявленные. Валютная выручка в Россию при этом не возвращалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по отработке мошеннической схе­мы оперативным путем удалось получить материалы, послужившие основанием для возбуждения ряда уголовных дел по фактам мошенничества, незаконного предпри­нимательства, контрабанды, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте и уклонения от уплаты налогов.

В частности, были возбуждены уголовные дела в отношении генерального пред­ставителя португальской компании «Фелайн ЛТД» гражданина России Бухнова М.Ю., уличенного в незаконном предпринимательстве и контрабандном вывозе из России 20 тыс. тонн мазута на сумму, превышавшую один миллион долларов США. Также были задокументированы с участием милицейской разведки факты контра­банды нефтепродуктов и невозврата валютной выручки на сумму около 10 млн. долларов США, совершенные генеральным директором ЗАО «Башнефтепродукт», жителем г.Москвы Сехиным В.М.

В апреле 1999 года Сехин В.М., от имени ЗАО «Башнефтепродукт», заключил контракт с ирландской фирмой «Фелайн ЛТД», по которому через Уфимскую та­можню было экспортировано 80 тыс. тонн высококачественного бензина. Валют­ная выручка в размере около 11 млн. долларов США поступила на счет экспортера в полном объеме и в установленный срок. Однако в июле 1999 года Сехин В.М., повторно использует этот же контракт, через таможенного брокера ЗАО «Интер Касто», президентом которого является бывший Председатель ГТК России Иванов. Сехин задекларировал в Энергетической таможне ГТК России и контрабандно вывез из страны еще 66 тыс. тонн бензина. Валютная выручка в размере около 10 млн. долларов США в Россию не поступила.

Происходило это в период действия Постановления Правительства Российс­кой Федерации № 866 «Об обеспечении поставок отдельных видов нефтепродуктов потребителям Российской Федерации», запрещающего экспортные поставки. Ма­териалы, полученные в ходе работы по указанной проблеме, дали основание пола­гать, что большая часть контрактов на экспорт из России нефтегазопродуктов, офор­мленных брокерами через Энергетическую таможню ГТК России, являлась мошен­ническими, а вывоз -контрабандным. После проведения оперативно-розыскных мероприятий были приняты меры по пресечению криминальной схемы, возвраще­нию государству нанесенного ущерба со стороны виновных лиц.

В 1995 году попался на вывозе за ру­беж 117 кг. отборного изумрудного сырья прежний директор Анатолий Цыкалов. В одном из московских банков тогда были изъяты драгоценные камни на сумму более 9,5 миллионов американских долларов. Анатолия Цыкалова привлекли к уголовной ответственности по статье 167 часть 2 (нарушение правил разработки недр), но криминальная ситуация на предприятии и вокруг него так и не измени­лась. На территорию предприятия и к добываемой там руде имеет доступ практи­чески любой из жителей поселка добытчиков драгоценных камней. Начальнику ГУБЭП генерал-майору милиции Николаю Семеновичу Нино пришлось взять ситуацию на пред­приятии под личный контроль, в том числе принять дополнительные меры по кар­динальному изменению не только в руководстве предприятием, но и в организа­ции его работы в сохранности имеющихся ценностей. К наведению порядка на пред­приятии подключилась и администрация Свердловской области, после чего пред­приятие стало работать стабильно.

Большой праздник был для сотрудников Службы, когда в Шереметьево сел самолет с необычным грузом на борту - валютой и ценностями (всего на сумму в 12,5 миллионов долларов США). Это была первая партия из отысканных средств корпорации "Голден АДА", которые были возвращены на родину в Россию при содействии Интерпола и Внутренней Налоговой службы США, других междуна­родных правоохранительных организаций. Возврат валютных ценностей из США стал возможен благодаря оперативной разработке сотрудниками ГУБЭП "дела Козленка" и - благодаря слаженной работе правоохранительных ведомств России и других стран. При решении задачи возврата валютных средств задействованы были представители многих ведомств. В целях координации работы привлекались представители Минфина, Генеральной прокуратуры, ФСБ, Департамента между­народного сотрудничества Правительства РФ.

Так завершалось "дело Козленка", история которого брала начало с 1995 года, когда Генеральная прокуратура по материалам ГУЭП МВД России возбу­дила ряд уголовных дел в отношении бывшего Председателя комитета РФ по дра­гоценным металлам и драгоценным камням Е.М. Бычкова, руководителей госу­дарственных и иностранных коммерческих структур, подозревавшихся в незакон­ном вывозе за рубеж 180 млн. долларов США.

В рамках расследовавшегося дела были предъявлены обвинения почти трид­цати гражданам. В их числе - президент корпорации "Голден АДА" Козленок Ан­дрей Борисович, который был возвращен в Россию правоохранительными органа­ми Греции. Был арестован директор АОЗТ "Звезда Урала" Николай Федорович Федоров, который, как установили оперативные работники, в 1994 году по пред­варительному сговору с бывшим председателем Роскомдрагмета совершил неза­конную сделку с природными драгкамнями (алмазами) на сумму в 88 млн. амери­канских долларов. Деньги переправлялись в адрес калифорнийской корпорации "Голден АДА, Инк", где незаконно реализовывались.

В числе обвиняемых оказался и бывший начальник финансово-бюджетного управления Правительства РФ Московских И.Д.

Немаловажной остается и по сей день работа оперативного состава по пресече­нию нелегального вывоза за границу алмазного сырья, которое, вместо переработки на отечественных гранильных заводах, незаконно попадает в зарубежные алмазные центры. Так, на основании материалов возбужденных уголовных дел, а также посту­пающей аналитической и оперативной информации, были проанализированы при­чины и условия, способствовавшие совершению преступлений, связанных с незакон­ным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Неоднократно направлялись рекомен­дации в регионы, проведены различные организационные и оперативные мероприя­тия по пресечению преступлений в названной сфере. Дополнительно к этому прово­дилась активная работа по противодействию контрабандному ввозу в страну юве­лирных изделий, предотвращению и раскрытию фактов хищений драгоценных ме­таллов и драгоценных камней на предприятиях их добычи и переработки.

Немалые доходы получали от продажи поддельных сигарет криминальные кланы, куда входили чиновники центрального региона России. ГУБЭП СКМ МВД России совместно с Управлениями по борьбе с экономическими преступлениями Рязанской, Московской областей, а также ОБЭП Южного административного округа г.Москвы провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате кото­рых предотвратили преступную деятельность организованной группы лиц, нала­дившей производство и реализацию поддельных табачных изделий в массовых мас­штабах. Воровской-чиновничий "общак" лишился после этой операции 5 млн. аме­риканских долларов.Вот как проходила операция:

В ночь с 19 на 20 июня 2002 года сотрудники 12 отдела ГУБЭП СКМ МВД России закрывают подпольную типографию, располагавшуюся на территории техцентра в Москве по Варшавскому шоссе, 170. Полиграфическое предприятие занималось выпуском фальсифицированных полиграфических упаковок под ви­дом всемирно известных изделий "L&M", "Marlboro", правообладателем кото­рых является компания "Филип Моррис Инк". Были изъяты упаковочные мате­риалы, предназначавшиеся для производства фальсифицированных табачных из­делий в твердых пачках и обложках на общую сумму свыше 1,5 млн. долларов США.

Операция проводилась в несколько этапов с привлечением экспертов, пред­ставлявших интересы правообладателей. Накануне визита в подпольную типогра­фию оперативники 12 июня закрыли в г.Михайлове конвейерную линию по произ­водству фальсифицированных табачных изделий стоимостью 800 тысяч американ­ских долларов. Линия по производству поддельных сигарет была смонтирована... в коптильном цехе "Агрофирмы Михайловмясо" (г.Михайлов Рязанской области). В этот же день силами подразделений БЭП Балашихинского района и 12 отдела ГУБЭП в г.Железнодорожный Московской области при поддержке сотрудников отделения БЭП из г.Балашихи был закрыт подпольный оптовый склад табачного сырья (кстати сказать, не выдерживавшего никакой критики: даже те заядлые ку­рильщики, кто работал на подпольном складе отказывались курить те самые сига­реты). Милиционеры изъяли фальсифицированные табачные изделия, а также упа­ковочные материалы и соответствующую фурнитуру (ацетатные фильтры, упако­вочную фольгу и пленку, папиросную бумагу и др.). Оперативники испытали при этом на себе серьезное давление чиновных должностных лиц, имевших, по-видимо­му, свою долю в этом криминальном бизнесе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято из незаконного обо­рота табачного сырья, комплектующих материалов и фальсифицированной табач­ной продукции на общую сумму свыше 5 млн. долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 прим. УК РФ (Незаконное предпринимательство).

12 отделу 2 оперативно-розыскного бюро ГУБЭП СКМ МВД России (на­чальник отдела Игорь Буланов, оперативники Игорь Королев, Роман Тынча-ров, Игорь Божков) удалось пройти всю криминальную цепочку от заказчиков поддельных сигарет до их производителей и распространителей. Подобных успешных мероприятий не было несколько лет подряд. Теперь такие удачные операции стали не единичными и на местах.

Так, подпольные цеха и целые фабрики по штамповке фальсифицированных сигарет были закрыты во многих регионах России. В основном на Северном Кавказе, в Московской, Ленинградской, Омской и Калининградской областях, в Краснодарском крае.

Для того, чтобы организовать нелегальное производство сигарет, не нужно большого помещения, достаточно всего 150 квадратных метров, так что некоторые «коммерсанты» используют для производства даже полуразвалившиеся сараи. Производство сигарет очень быстродействующее и бесперебойное. Сырье, табачную мешку (несколько сортов табака с ароматизаторами) и комплектующие для подпольных фабрик закупаются нелегалами в Молдавии, Киргизии, Индии, Аргентине, и Америке. У нас же есть только ацетатное волокно и сигаретная бумага. При хорошем оборудовании за ночь поддельными сигаретами можно набить целый вагон. Для сравнения – одна фура поддельной табачной продукции в России стоит порядка 150 тыс. долларов. На Западе – уже 1,5 млн. долларов США. Себестоимость некоторых сигарет за пачку не превышает 15 центов, а за рубежом они продаются за 5 долларов. Кстати сказать, в Англии 50% табачного бизнеса построено на незаконном ввозе сигарет из России, стран СНГ, Прибалтики и Польши.

В Тульской области сотрудниками УБЭП в 2003 году была пресечена деятельность крупной нелегальной табачной фабрики. Выйти на производство оперативникам помогли таможенники. 31 июня 2003 года на международном автомобильном пропускном пункте «Красная горка» в зоне деятельности Смоленской таможни был задержан автомобиль «МАЗ», в прицепе которого находилось 110 тыс. пачек поддельных сигарет RegaI, общей стоимостью 400 тыс. долларов США, которые были замаскированы коробками под маркой «Русские сигареты». Согласно транспортным накладным, груз направлялся в Англию.

Подключившиеся к расследованию сотрудники УБЭП УВД Смоленской области выяснили, что фирме принадлежит табачная фабрика, располагавшаяся в помещениях закрытой угольной шахты «Россошанская» в городе Узловая Тульской области. Оборудование для фабрики было закуплено на средства, выделенные на реструктуризацию угольной отрасли и создание новых рабочих мест для уволенных шахтеров. По данным оперативников, именно там и производились фальшивые сигареты.

В ходе обысков сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Тульской области обнаружили два грузовика с поддельными сигаретами «Superkings» на общую сумму более 2.7 млн. долларов США. Еще 60 тыс. пачек тех же сигарет нашли в складских помещениях, располагавшихся в 2 км от самого производства. Там же были и 10 тыс. пачек фальшивого трубочного табака Golden Virginia, а также фильтры и сигаретная бумага для производства сигарет «Superkings» и Regal.

Оперативники установили, что контрафактная табачная продукция этой фирмы с железнодорожной станции «Узловая» расходилась по всей территории России и в страны СНГ. И не только туда. Через Калининград, Санкт-Петербург и Смоленск сигареты уходили в Великобританию и даже на Британские острова. Этот экспорт приносил злоумышленникам большой доход, если учесть, что себестоимость одной пачки составляет 0,18 евро, а в Англии ее цена достигала до 5-7 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».

В октябре 2004 года на полигоне, расположенном в г. Рязани, эта партия фальсифицированной табачной продукции, изъятой в результате совместных мероприятий сотрудников ГУБЭП ФСЭНП МВД России и УБЭП УВД Рязанской области была уничтожена.

Большая часть утилизированных поддельных сигарет принадлежала другой преступной группе, организатором которой являлся гражданин Литвы. Они обеспечивали скрытое производство табачных подделок, их отгрузку, перевозку, хранение, реализацию и конспиративную доставку криминальным оптовым покупателям, получая при этом сверхприбыли.

В ходе предварительного расследования было установлено, что изъятые немаркированные сигареты незаконно изготовлены на производственных мощностях МУП «Табачная фабрика «Шилово». Летом 2001 года предприятие без разрешения правообладателей наладило выпуск поддельной табачной продукции известных товарных знаков LM, Marlboro, HB, Camel, West. Первоначально поддельные сигареты хранились на складе объекта «Пост №3», входившего в систему охраны предприятия, около мясокомбината по ул. Рязанской поселка Шилово. Затем поддельную продукцию перевозили в поселок Молодежный и в село Екатериновка Путятинского района Рязанской области на склады временного хранения. С целью их дальнейшей реализации. Перевозка сигарет осуществлялась на автомобилях-фургонах. При этом злоумышленники конспирировали свои действия, недогружая фургоны приблизительно на 2-3 последних метра, наполняя оставшееся пространство сеном или другими грузами, которые значились в транспортных документах.

Поддельная табачная продукция известных зарубежных товарных знаков реализовывалась транзитом через Москву в Смоленск, Брянск, Санк-Петербург, Калининград, где перегружалась и доставлялась через Украину, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в Германию, Италию, Великобританию, Данию и ряд других государств Евросоюза.

В конце 2004г. сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России совместно с УБЭП МВД Республики Северная Осетия-Алания нейтрализовали организованную преступную группу, занимавшуюся изготовлением и сбытом сигарет зарубежных марок в особо крупных размерах. «Накрыли» подпольную фабрику после того, как осенью прошлого года в Москве были задержаны две фуры, в которых обнаружили более тысячи коробок с поддельными сигаретами на сумму более 2,5 млн. евро.

По данным ГУБЭП, ежемесячный доход преступной группы, которой принадлежала подпольная фабрика, составлял 600 тыс. евро. На подпольном производстве круглосуточно было занято свыше 30 человек. Готовая продукция предназначалась для контрабандной поставки в страны Евросоюза и в центральные регионы России.

В рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) милиционерам удалось выяснить, что контрафакт производился во Владикавказе на территории ОАО "Владикавказский пивобезалкогольный завод". Здесь были обнаружены три линии по производству сигарет, две упаковочные машины, миллион поддельных акцизных марок и свыше 400 тыс. пачек сигарет с незаконным использованием товарных знаков Marlboro, HB, Winston, LM, West и др.

Немало интереснейших операций провели и сотрудники самого молодого в ГУБЭП отдела по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственно­сти, который возглавлял подполковник милиции М.И. Суходольский, впоследствии стал заместителем Министра внутренних дел РФ. Так в ночь с 11 на 12 января 2001 года были проведены оперативные мероп­риятия на территории двух режимных предприятий - Государственно­го космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева и ОАО "Московский трубный завод".

Отделом ГУБЭП МВД России, который возглавлял полковник милиции Сер­гей Скачков, была раскрыта схема хищения бюджетных средств, связанная с не­правомерным возмещением налога на добавленную стоимость. Фактически сотруд­ники милиции раскрыли криминальные схемы, тем самым, оказав неоценимую ус­лугу Федеральной Службе налоговой полиции. Впоследствии заместитель начальника Оперативно-розыскного бюро Сергей Александрович Скачков неоднократно раскрывал подобные мошеннические действия в банковской сфере, использую свой первый опыт пресечения незаконного возврата НДС.

В ходе отработки этой схемы было установлено, что в феврале 2000 года руко­водители ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» (г. Санкт-Петербург), его Московского фи­лиала, а также ряда аффилированных банком коммерческих структур документаль­но провели финансовую операцию по продаже алюминия на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. Далее, через подставные фирмы по поддельным документам экспортиро­вали товар, реальная стоимость которого была в 4 тыс. раз меньше декларируемой. Все расчеты проводились через офшорные компании и лжефирмы. Результатом мошеннических операций стало предъявление ООО «СВС» в налоговую службу г. Санкт-Петербурга требования о возврате налога на добавленную стоимость в сум­ме свыше 260 млн. рублей.

27 сентября 2000 г. в городах Москве и Санкт-Петербурге одновременно были произведены 16 обысков в офисах ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» и его филиалах, в ходе которых обнаружены документы, свидетельствующие о соучастии руководи­телей банка и ряда коммерческих структур в совершении данного преступления.

Кроме того, в центральном офисе банка в г. Санкт-Петербурге были изъяты документы, свидетельствовавшие о подготовке данной преступной группы к даль­нейшей реализации схемы и проведению акции по хищению бюджетных средств в виде возмещенного НДС в сумме 255 млн. рублей путем лжеэкспорта промышлен­ного оборудования и марганца на сумму около 40 млн. долларов США.

Сотрудники ГУБЭП задержали пять руководителей банка и аффилированных структур. Был установлен организатор данного преступного формирования - граж­данин России и Кипра Гипельман А.В. В счет возмещения материального ущерба в банке изъято денежных средств на сумму 14,4 млн. рублей и 556 тыс. долларов США наличными.

В 2001 году подразделениями БЭП совместно с органами налоговых инспек­ций и прокуратуры возбуждено свыше 280 уголовных дел по признакам преступле­ний, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предотвращено хищение более 1,8 млрд. рублей. Результаты проверок использовались налоговыми органа­ми в арбитражных судах, что позволило отказать недобросовестным экспортерам в получении денежных средств.

Отработка субъектов хозяйствования, причастных к хищениям бюджетных средств с использованием НДС продолжается и по настоящее время.

Значительный вклад в профилактику преступлений (контрабанда товаров), а также в сборы таможенных доходов государства вносит оперативно-розыскное бюро № 10. Его сотрудники в составе начальника отдела полковника милиции Гончарова С.В.; оперуполномоченного по ОВД майора милиции Троицкого Ю.В. выявлено международное преступное сообщество.

Группа мошенников при помощи фиктивных документов о произведенном экспорте товаров, занималась хищением денежных средств из федерального бюджета.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий установлено, что в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Курской, Белгородской, Псковской областях и в г.Риге активные члены преступного сообщества совершили тяжкие преступления: осуществили незаконную банковскую деятельность, а также хищения денежных средств из федерального бюджета при возмещении налога на добавленную стоимость предприятиям, экспортные поставки которых были имитированы.

Члены преступного сообщества зарегистрировали кредитные организации в Республиках Палау и Югославия, в Украине, открыли корреспондентские счета в кредитных организациях России.

Группа систематически приобретала зарегистрированные по подложным документам на подставных лиц предприятия - однодневки.

Мошенники изготовили подложные документы, свидетельствующие о купле-продаже товаров на внутреннем рынке и о вывозе их за пределы Российской Федерации.

В результате совершенного преступления нанесен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму порядка 300 миллионов рублей.

Уголовное дело № 87209, возбужденное СК при МВД России по материалам ОРБ 10 МВД России в настоящее время направлено в суд.

В 2000-2006 годах борьба с отмыванием преступных доходовстановится приоритетной задачей для правоохранительной системы России. «Отмытые» криминальные денежные средства способствовали нарушению естественного действия рыночных сил, ослабляли способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему России, напрямую угрожали ее национальной безопасности. Эти деньги в силу «безадресности» зачастую используются для финансирования терроризма.

Начиная с февраля 2005г. в МВД России ежегодно проводятся Межведомственные совещания представителей правоохранительных и государственных контролирующих органов под председательством руководителя межведомственной рабочей группы - помощника Президента Российской Федерации В.П. Иванова и Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции Р.Г. Нургалиева, а также руководителя Финансовой разведки страны В.М. Зубкова. На них определялись первоочередные мероприятия, направленные по усилению противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Как отмечалось на одном из таких совещаний, в 2006 году впервые адекватное наказание за «отмывание» денежных средств получили члены преступной группы, которые организовали свой криминальный промысел на территории сразу 8 субъектов РФ. Доргомиловский районный суд г. Москвы, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело, возбужденное по материалам УВД Калужской области приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно граждан Куклей В.В. и Магомедова Ф.А. - за совершение мошенничества и легализацию денежных средств на территории Москвы, Калуги, Мурманска, Челябинска, Владимира и Самары и других городов.

В арсенале мошенников было использование подложных документов (при задержании один из организаторов группировки Мамедов Ф.А имел паспорта на целый ряд фамилий - Гольдштейна Бориса Ароновича, уроженца г. Грозного, Дуды Якова Моисеевича и Вельдина Якова Моисеевича.). Преступная группа, куда входило 4 участника, использовала для фиктивной продажи кабельной продукции на условиях стопроцентной предоплаты по заниженным ценам электронные почтовые ящики сети Интернет. Чтобы законспирировать свои мошеннические действия, выход в электронную сеть они осуществляли из других городов через провайдера в Москве, представляясь московской фирмой. Задерживать подельников оперативникам пришлось в считанные минуты, если не секунды, после очередного их выхода в Интернет, когда удалось определить местонахождение членов ОПГ. Тогда было молниеносно проведен их захват.

В соответствии с приговором суда с подсудимого Куклея Владимира Владимировича, солидарно с подсудимыми Мамедовым Фаигом Аршад оглы, Аладько Аллой Владимировной и Черных Виктором Ангатольевичем в пользу потерпевших граждан и организаций взыскано 8 млн. 182 тысячи рублей – такую общую сумму составили гражданские иски потерпевших. Плюс к этому – лишение свободы на сроки свыше 10 лет. Следует заметить, что за совершение легализации преступных доходов участники этой организованной преступной группы получили гораздо больший срок наказания, чем за совершение мошенничества. Ранее многие из тех, чьи уголовные дела, связанные с «легализацией», рассматривались в судах, получали лишь условные сроки, кроме того, количество приговоров было незначительным.

Другой пример эффективного противодействия «отмыванию» преступных доходов был связан с расследованием уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием, отмыванием и выводом денежных средств за рубеж в особо крупных размерах.

В октябре 2006 года сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис КБ «Век Банк». Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого), незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» и подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан», «Автономная некоммерческая организация «Учебно-образовательное объединение гармония», «Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил» и т.д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск. В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.

Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ «Принт Банк» (лицензия отозвана), ООО КБ «Век-Банк» (лицензия отозвана), КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана) и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. дол. США в день.

Установлено, что «Джуба» имел поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ. Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Данные операция является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России).

Для легализации средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, используются различные финансовые механизмы. В этом плане показательным является уголовное дело, возбужденное прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска по материалам проверки УБЭП УВД Мурманской области, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ в отношении гражданина Петренко О.А., жителя Мурманска. Он систематически осуществлял внесение рублевых наличных денежных средств на свой лицевой счет в ОАО «Мончебанк» с последующим проведением внутрибанковских операций в безналичной форме и снятием наличной валюты в долларах США и Евро. В течение двух лет Петренко О.А. внес на свой лицевой счет 185 млн. рублей, на которые было приобретено 3,8 млн. долларов США и 1,64 млн. евро. Кроме того, он приобрел векселя ООО «Мурманской инвестиционной компанией» на сумму 626 млн. рублей. Также им было совершено несколько операций по продаже векселей других компаний. Между тем, как явствует из его налоговой декларации, доход Петренко О.А. составил 17,5 млн. рублей. В качестве индивидуального предпринимателя перечень не был зарегистрирован, а все операции с векселями и валютой проводил как физическое лицо. Не смог он подтвердить и легальность происхождения этих денег.

В немалой степени отмыванию преступных доходов способствует теневой оборот наличных денежных средств. Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центробанком России предпринимаются меры, направленные на выявление незаконных финансовых операций и противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах с участием коммерческих банков, российских и зарубежных компаний.

Так, сотрудниками ДЭБ МВД России были выявлены факты, когда в 2004-2005 годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистриро