Проблемы борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах

Учитывая, что по данной проблематике в правовой науке республики, на наш взгляд, еще нет пока завершенных и апробированных разработок, а практика борьбы с организованной преступностью еще незначительна, мы считаем целесообразным использовать в этом случае теоретический и практический опыт других стран. Например, отечественных юристов и законодателей может заинтересовать подход к определению понятия организованной преступности и законодательное регулирование борьбы с ней в США, Италии и других странах. В первую очередь, организованная преступность процветает в условиях социальных систем с различными социокультурными характеристиками. При всем разнообразии ее форм и вариантов ее происхождения она повсюду тесно связана с политической и экономической инфраструктурой страны. Возникновение организованных преступных сообществ, преступных организаций гангстерского, беловоротничкового или террористического типа - всегда своеобразная и адекватная реакция на конкретные политико-экономические условия в стране. Крупнейшие из них действуют в международном масштабе, т.е. по существу являются международными преступными организациями [80, с.45].

Вместе с тем, в наше время термин «мафия» стал синонимом любой подпольной преступной группировки, хорошо организованной и влиятельной во многих сферах социальной и политической жизни [80, с.6]. Организованная преступность - противозаконная деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся или предоставлением запрещенных законом товаров или услуг, включая эксплуатацию азартных игр и проституции, «Акулий промысел» [81], эксплуатацию наркотизма, рэкет в сфере трудовых отношений и иную противозаконную деятельность членов подобного рода организаций (американский Комплексный закон о контроле над преступностью и безопасности на улицах 1968 г.) [80, с.29].

Организованный преступник - лицо, которое с намерением осуществить «противоправное поведение», включающее в себя несколько преступлений, планирует, финансирует, организует, направляет или осуществляет сговор, предполагающий структурное разделение труда и имеющий целью участие в указанном поведении или осуществление

такового в качестве части продолжающейся деятельности (законопроект американского сенатора Дж. Макклеллана о контроле над организованной преступностью, март 1969 г.) [82, с. 152-153].

Так, в США, имеющих развитую рыночную экономику и известные демократические принципы в управлении делами общества и государства, под организованной преступностью на федеральном уровне понимается «деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможность заниматься рэкетом и в случае необходимости сложными финансовыми манипуляциями» [78, с.ЗО].

В то же время многие штаты США этот вид преступности толкуют по-разному, хотя суть сводится к одному: должны быть налицо организация (группа) с установленной в ней субкультурой, а также занятие преступным бизнесом. При этом существующие в отдельных штатах определения характеризуют организованную преступность не как социальное явление, а как уголовно-правовой институт. Например, в штате Калифорния под организованным преступлением понимается «деяние, совершаемое в штате двумя и более лицами в течение продолжительного времени», в штате Делавер под организованной преступностью понимается «группа действующая вне закона с целью получения для себя материальных благ».

В общей картине преступности США организованная преступность занимает значительное место. В американской литературе существуют многочисленные определения организованной преступности. Среди них заслуживает внимания определение, данное в докладе Президентской комиссии: «Организованная преступность - это ассоциация, которая стремится действовать вне контроля американского народа и его правительства. Она включает в себя тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Ее действия не импульсивны, они являются результатом сложных соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами деятельности для получения огромных прибылей» [83, с. 107].

Сегодня костяк организованной преступности в США состоит из более 20 групп, действующих как преступные организации по меньшей мере в 20 штатах и называются они «семьями», число членов их достигает от 20 до 700 человек. Каждая семья может заниматься любым видом того преступного бизнеса, которым занимается «синдикат». Как любая крупная корпорация, преступная организация функционирует независимо от изменения состава ее членов. Незаменимых людей в организации нет. Вакантные места быстро замещаются. Даже если глава семьи умрет или угодит в тюрьму, преступная деятельность организации не прекращается.

В США наиболее выгодная, прибыльная сфера приложения преступного капитала - это «игорная индустрия». Сюда относятся ставки на лошадей за пределами ипподрома, заключение пари по поводу тех или иных

спортивных событий и, наконец, содержание нелегальных игорных притонов. Второй по величине источник доходов организованных преступников - ростовщичество, т.е. предоставление займов под проценты, превышающие предусмотренный законом предел. Наиболее распространенная такса для мелких должников - 20% в неделю. Чтобы заниматься ростовщическими операциями, преступник должен иметь клиентуру, капитал, владеть методикой «выколачивания» процентов. Синдикат преступников обладает всеми этими возможностями в достаточной мере. Поэтому большая часть ростовщиков либо являются членами организации, либо в той ли иной степени зависима от нее.

Так, один из самых прибыльных видов преступного предпринимательства - гемблинг (организация азартных игр). Указанный закон установил уголовную ответственность за него на федеральном уровне (до этого дела о гемблинге подпадали под юрисдикцию штатов). Федеральное законодательство трактует «незаконный гемблинг» как предпринимательство, нарушающее законы соответствующего штата и включающее не менее пяти непосредственных участников, продолжающееся не менее 30 дней либо имеющее валовый ежедневный доход до 2 тыс. долларов и выше. Участие в гемблинге, равно как и умышленные попытки воспрепятствовать осуществлению уголовных законов в отношении его влекут наказание до пяти лет тюремного заключения или в виде штрафа до 20 тыс. долларов с конфискацией незаконных доходов.

Особое внимание закон 1970 г. уделяет и рэкету. Рэкетирская деятельность определяется в нем довольно широко: как любое действие или угроза совершения действий, связанные с умышленным убийством, похищением человека, разбойным нападением и рядом других тяжких преступлений; в законе перечислены 32 вида таких преступлений. Совершение в течение 10 лет любых двух из них служит для суда основанием считать, что подсудимый занимается рэкетирской деятельностью.

Закон запрещает использование денежных средств и других доходов, полученных в результате любой незаконной деятельности организованного характера, на предприятиях, которые втянуты в «междуштатную и внешнюю торговлю», что означает практическую любую легальную экономическую деятельность. Умышленное нарушение этой нормы влечет за собой уголовную ответственность: максимальное наказание - до 20 лет тюремного заключения или штраф до 25 тыс. долларов с конфискацией сумм, полученных незаконно. Азартные игры, ростовщичество и другие незаконные источники доходов, поступающие в карманы организованных преступников, повышают их конкурентоспособность по сравнению с легальными отраслями бизнеса. Рэкетиры всегда имеют наготове деньги, с помощью которых они могут вступить в тот или иной бизнес и процветать в нем.

Подкупая государственных чиновников, полицейских, судей, прокуроров, мэров, конгрессменов и т.д., организованные преступники,

казалось бы, не ставят перед собой никаких политических целей. Их задача заключается лишь в том, чтобы свести на нет усилия государства и общества, направленные против их незаконной деятельности. Однако «на высшей своей стадии развития организованная преступность ставит перед собой политические цели: проникновение в органы государственной власти и управления» [32, с.24].

Одной из характерных особенностей преступности за рубежом является так называемая беловоротничковая преступность, автором этого термина является профессор Сатерленд. Он указывает, что она включает в себя совершаемые корпорациями нарушения законодательных актов четырех типов: антитрестовского законодательства, законов против ложной рекламы, национального законодательства о трудовых отношениях; законов, регламентирующих патентное право, авторское право и правила о товарных знаках [84, с.45].

Сатерленд делит лиц, страдающих от беловоротничковой преступности, на две группы. К первой группе относятся бизнесмены-монополисты, высокооплачиваемые специалисты, часть рабочей аристократии и т.п., а ко второй - американское общество в целом (минус классовые интересы буржуазии) в своем социально-экономическом развитии, причем в первую очередь, входящие в его состав трудящиеся классы.

Сатерленд дает и общую характеристику законодательных актов указанных четырех типов. Антитрестовое законодательство призвано охранять конкурентов, а также институт свободной конкуренции как регулятор экономической системы и тем самым потребителей от произвольных цен, а демократические институты - от угрозы значительной концентрации богатства в руках монополии. Законы против ложной рекламы предназначены для защиты конкурентов от недобросовестной конкуренции, а потребителей - от мошенничества. Национальный закон о трудовых отношениях предназначен для охраны лиц, работающих по найму, от принудительных мер со стороны нанимателей, а также для охраны торгового оборота от забастовок и локаутов. Законы по охране обладателей патентов, авторских прав и товарных знаков - от попыток лишить их этих прав и от недобросовестной конкуренции. При несомненных различиях в предмете регулирования эти законы объединяются общим для них признаком: они призваны обеспечить «свободную конкуренцию» и общество, построенное на ее началах.

Наиболее часто встречающейся разновидностью преступного нарушения антитрестовского законодательства является сговор о фиксировании цен (более 80% возбужденных уголовных дел содержат обвинение в таком сговоре). Конкурирующие торговцы договариваются продавать свои товары по согласованной между ними цене.

Анализируя эти определения и практику борьбы с организованной преступностью, американские ученые отмечают в организованных преступных группах и сообществах некоторые общие характерные признаки. К их числу, в частности, относятся:

1) когда два или более человека организовались для совершения
преступлений материально-корыстной направленности;

2) внутри группы имеется иерархия и действуют определенные нормы
поведения, чаще всего жесткие, отдельные элементы этой структуры
выполняют охранительные функции разведки и контрразведки с тем, чтобы
эта структура могла выжить;

3) у организованной криминальной структуры имеется, как правило,
своя материально-техническая база, куда входят денежные средства,
автотранспорт, средства связи и вооружения;

4) наличие каналов для отмывания денег;

5) наличие признаков коррупции, т.е. связи с представителями органов
власти и управления, которые либо действуют, либо бездействуют в
интересах данной группировки;

6) раздел сфер влияния между отдельными группами или по
территориальному или по отраслевому признаку.

Подобные подходы к определению существа и признаков организованной преступности отмечаются в законодательстве, теории и практике борьбы с таким видом преступности и в других странах, например, в Италии, Японии, Германии и т.д.

Заслуживают внимания и изучения имеющиеся работы по данной проблеме у наших коллег в странах СНГ. Так, по определению ученых из Российской Федерации, организованная преступность «представляет собой социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона страны с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции, координированием, вовлечением в преступную деятельность работников администраций, правоохранительных органов для обеспечения определенной безопасности и гарантий участникам сообществ; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью получения материальных доходов при максимальной защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности» [85, с.6].

Разумеется, как и любое другое определение того или иного явления, приведенные толкования понятий организованной преступности нельзя считать исчерпывающими и завершенными. Вместе с тем, нельзя не видеть и пользу от ознакомления с имеющимся в разных странах опытом борьбы с организованной преступностью, подходами к правовому регулированию этой борьбы и теоретическими разработками по этой важной проблеме.

На наш взгляд, использование опыта зарубежных коллег, методологии и комплексности принимаемых в разных странах мер по обузданию организованной преступности позволит нашему государству принципиально по-новому сформировать уголовное, уголовно-процессуальное и другие отрасли права, обеспечив тем самым надлежащую правовую основу для эффективной борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами.

В последнее десятилетие проблема организованной преступности приобрела исключительно важное значение, что объяснимо происходящими политическими, социальными и экономическими изменениями в странах бывшего СССР, Восточной Европы, да и в мире в целом.

Современные организованные преступные группы в Казахстане во многом копируют своих «коллег» из России, тщательно изучая их структуру, внутригрупповые нормы поведения, методы противостояния правоохранительным органам, которые широко распространены среди международных синдикатов профессиональных убийц и бандитов. В связи с этим, значительный интерес приобретает изучение организованной преступности в зарубежных странах. Автор попытался осветить лишь основные организованные преступные группы, распространенные в мире.

Общепризнанно, что наиболее организованной преступной организацией признана Коза Ностра, представляющая собой крупнейшую группу, занимающуюся организованной преступностью в США. Она стала известной обществу, как тайная организаций национальных масштабов только после того, как один из ее членов, Джозеф Валачи, в 1963 году дал показания перед Постоянной Подкомиссией Расследования Сената Соединенных Штатов. Коза Ностра - это тайная группа организованной преступности, действующая на всей территории Соединенных Штатов и имеющая связи с другими группами организованной преступности как в пределах, так и за пределами Соединенных Штатов.

Дословный перевод Коза Ностры означает «это наша вещь». Эта группа организованной преступности еще известна как «Мафия», «гангстеры» и под другими именами. Коза Ностра подразделяется на несколько региональных групп, носящих название «семьи» и имеющих штаб-квартиры в различных городах и местах Соединенных Штатов. Доминирующими семьями Коза Ностры считаются Чикагская семья, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс и пять семей, базирующихся в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Более того, вместо выбывших приходят еще более изощренные преступники.

Коза Ностра имеет собственные ценности, нравы, ритуалы и социальные устои, при этом ее представители стараются действовать тайно, соблюдая священный обет молчания - «omerta» (омерта). Обет молчания запрещает под страхом смерти членам Коза Ностра обсуждать с посторонними деятельность организации, более того они знакомятся с тем, что такое «omerta» и другими положениями организации во время обряда посвящения, прохождение которого необходимо для вступления в эту организацию.

Семьи Коза Ностра имеют иерархическую структуру. Во главе каждой семьи стоит лидер или «босс», который осуществляет власть в семье организованной преступности. Босс устанавливает и проводит в жизнь законы, управляя деятельностью семьи. У него есть два непосредственных помощника, помогающие ему в управлении семьей. Этих людей называют «заместителями» или «советниками». Заместитель помогает боссу управлять делами семьи Коза Ностра, играя при этом роль второго человека после босса. Советник помогает в разрешении спорных ситуаций, возникающих между отдельными членами Коза Ностра или между семьями, а также выступает как советник Босса по проблемам, связанными с семьями-членами организации.

В непосредственном подчинений у «боссов», «помощников» и «советников» находятся начальники, именуемые по разному: «Capos», «Captains» и другими именами. Обычно «capo» руководит рядом членов Коза Ностра, объединенных в группы под названием «команды». Число членов каждой группы варьируется в зависимости от размера семьи, отношений в семье, влияния «capo» и типа преступной деятельности команды. На протяжении многих лет члены Коза Ностра и их сообщники занимаются такими видами преступной деятельности, как убийства, вымогательства, поджоги, коммерческие мошенничества, гангстерские ростовщичества, нелегальные азартные игры, мошеннические операции с налогами, мошеннические операции с банками, коррупции в обществе, профсоюзный рэкет, «акулий промысел» - гангстерская разновидность ростовщичества синоним «займа с наваром», игорный бизнес. Так, например, когда-то самым крупным источником доходов организованной преступности (до 50 млрд. долларов в год) был игорный бизнес [86, с. 12].

Однако, только с 1981 года по настоящее время ФБР добилось осуждения членов высшей иерархии 20 семей Коза Ностра. Были осуждены 23 «босса», 14 «помощников», 5 «советников» и 67 «capos» [30, с.475]. Опыт ФБР показал, что такого типа осуждения хотя и влияют на деятельность и эффективность семей Коза Ностра, все же не могут сами по себе разрушить семьи как структуры. Кроме этого, если Коза Ностра истребляется в одном регионе, она остается сильной и продолжает оказывать значительное влияние и контролировать преступную деятельность в других городах и регионах.

Рассмотрим иные мафиозные структуры в мире.

По данным парламентской комиссии по борьбе с мафией, в настоящее время в Италии четыре ведущие мафиозные организации («Коза Ностра», «Каморра», «Ндрангета» и «Сакра корона унита») объединяет 17 тысяч человек. По экспертным оценкам, сумма доходов, получаемых итальянской организованной преступностью, составляет примерно 100000 млрд. лир, из которых 60% приходится на организации мафиозного типа [87, с.29].

В настоящее время члены и объединения итальянских группировок поддерживают тесные взаимоотношения с американской «Коза Ностра». Имеются сведения, что в некоторых регионах США указанные группировки фактически заняли место семей «Коза Ностра», разгромленных американскими правоохранительными органами [88, с.48].

Именно наркобизнес стал основной статьей огромных доходов мафии, особенно за счет средств, получаемых от деятельности лабораторий по переработке морфия в героин. По данным ФБР организованные преступные группы объединились с колумбийскими наркокартелями и включились в распространение по всему миру кокаина и героина.

В свою очередь, например, «Каммора» получила большую прибыль после происшедшего землетрясения в 1980 году в Неаполе, которое позволило вкладывать преступно нажитые деньги в реконструкцию многих зданий и сооружений.

Однако запрет на торговлю табачными изделиями, в свою очередь, может вызвать спрос на увеличение употребления наркотических веществ.

Следующая одна из самых крупных преступных организаций - якудза (Бориокудан), с его 2500 бандами, насчитывающими 85000 членов. Корни организации Бориокудан восходят к японским обычаям и традициям трехсотлетней давности, связанным с образом жизни самураев, старинных японских воинов. По японскому толковому словарю Бориокудан означает «объединение незаконнопослушных лиц, творящих дурные дела, прибегая к насилию».

Наиболее значительные перемены в деятельности Бориокудан произошли в результате социальных и экономических изменений после Второй мировой войны, когда им удалось захватить под свой контроль черный рынок и расширить свою незаконную деятельность. Так, например, в 1988 году доходы Бориокудана составили сумму порядка 9,8 миллиардов американских долларов, приобретенных главным образом от нелегальных игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии. В США Бориокудан, в первую очередь, участвует в преступной деятельности, связанной с отмыванием денежных средств, приобретенных нелегальным путем, а также занимается проникновением в легальный бизнес.

Бориокудан также занимается контрабандой, перевозкой оружия. Угроза, которую представляет Борикудан для США, не связана с физическим присутствием организации в стране. Бориокудан в большей степени, чем может быть любая группировка организованной преступности, полагается на развитие сети своих сообщников в Соединенных Штатов, что облегчает осуществление преступных операций. Вместе с тем, Бориокудан все больше старается изолировать себя, используя «для фасада» легальных людей в Японии, которые находят влиятельных партнеров в США и которые часто не имеют ни малейшего представления о своей связи с организованной преступностью.

Корейская организованная преступность. Первые организованные банды были созданы в поддержку Национальной независимости Кореи до ее освобождения, которое наступило 15 августа 1945 года. К восьмидесятым годам эти банды, первоначально движимые политическим стимулом, оказались замешанными в шантаже, проституции, стали искать способы, чтобы связаться с японскими группировками организованной преступности. В настоящее время, корейские группировки организованной преступности приобретают международные масштабы благодаря своим тесным связям с группировками Бориокудан. Корейские группировки организованной преступности в США участвуют в операциях с нелегальными азартными играми, занимаются проституцией и вымогательством, гангстерским ростовщичеством и все чаще мошенничеством с кредитными карточками.

Расследования также показали, что корейская организованная преступность пытается монополизировать весь корейский строительный бизнес в Нью-Йорке.

На основании проведенных исследований было выявлено, что в настоящее время группировки корейской организованной преступности в США соперничают с китайскими бандами организованной преступности за право работы в пользу более крупных преступных группировок. При этом, корейские банды организованной преступности начинают также взаимодействовать с вьетнамскими группами организованной преступности.

Китайская организованная преступность (Триады) - являются старейшими группами Китайской организованной преступности, действующими в США. Происхождение Триад восходит к тайным обществам, организованным в 17-ом веке для свержения династии Манчу. Большинство обществ «Триада» занимаются обширной преступной деятельностью, такой как: отмывание денег, торговля наркотиками, азартные игры, проституция и т.д. Более изощренные общества «Триада» также пытаются монополизировать китайский зрелищно-увеселительный бизнес и азиатский рынок видеокассет из Гонконга.

Кроме вышеперечисленных, существует вьетнамская, колумбийская, мексиканская, российская, украинская и другие преступные организации, вызывающие особую озабоченность для государств всего мира. Учитывая близость границ Казахстана с Россией особое внимание необходимо уделить рассмотрению российской организованной преступности.

В последние годы внимание многих американских СМИ, ученых и правоохранительных органов сосредоточено на организованной преступности, включающей выходцев из бывшего СССР, а ныне СНГ. Особенное оживление интереса к этой теме наблюдается, как правило, в период громких судебных процессов, например в США против Иванькова, либо крупных скандалов, связанных с отмыванием многомиллионных сумм через финансово-кредитные институты США и разворовыванием кредитов МВФ, а также на фоне задержаний известных бизнесменов и политических деятелей, например, А. Таранцева и П. Лазаренко.

Ранее обсуждение данной темы было в значительной мере уделом различных американских СМИ, утилитарный подход которых во многом способствовал нарастанию ажиотажа вокруг так называемой «русской мафии» и ее дальнейшей мифологизации. Особенно преуспел в этом журналист Р. Фридман, выпустивший в прошлом году книгу «Красная Мафия. Как русские банды завоевывали Америку».

Однако уже с середины 90-х годов эта тема становится предметом ряда серьезных научных исследований, регулярно освещается на страницах авторитетных криминологических и правовых журналов, а также в ежегодных отчетах о состоянии преступности в США. Международный аспект деятельности российской организованной преступности (РОП) был представлен в двух докладах Центра стратегических и международных исследований США «Российская организованная преступность» (1997 год) и

«Российская организованная преступность и коррупция: дилеммы перед Путиным» (2000 год), которые не отличаются объективным научным анализом, а представляют собой подборки публикаций из российской и западной прессы, «пропущенные через чистилище академических кругов» и дополненные выдержками из разведдонесений и выступлений представителей правоохранительных служб США. Наиболее обстоятельным докладом последнего времени представляется подготовленный Советом национальной безопасности США и описывающий реальные и потенциальные угрозы безопасности Соединенных Штатов со стороны международных организованных преступных групп и синдикатов, в том числе и российских. Трижды деятельность РОП в США обсуждалась на слушаниях в Конгрессе США [89].

В течение 90-х годов XX века международный аспект деятельности российских ОПГ находился под пристальным вниманием правоохранительных и разведывательных служб многих стран мира, в том числе и США, а также представителей научной общественности этих стран.

Итак, сторонниками позиции угрозы со стороны РОП, т.е. преступности эмигрантов из СССР (СНГ), выступают в основном представители правоохранительных и разведывательных служб США, в связи с чем несложно заподозрить их в предвзятости. Так, по мнению директора ФБР Л. Фри, «РОП является главнейшей и долговременной угрозой национальной безопасности США». Впервые это заявление прозвучало на слушаниях по международной организованной преступности в Конгрессе США в мае 1994 года. Однако еще в августе 1993 года в ходе своего визита в Россию началь­ник отдела по борьбе с организованной преступностью ФБР Д. Муди заявил, что «щупальца русской мафии расползлись по США. Русские преступники группируются и развиваются намного быстрее любой другой группы, с которой мне приходилось сталкиваться в США». Заслуживающее внимания заявление в 1994 году сделал высокопоставленный представитель ФБР Б. Тейлор: «Раньше русские выставляли в США команду «второй лиги», т.е. преступников мелкого масштаба. Теперь мы начинаем иметь дело с «первой лигой», т.е. с профессионалами». «Замыслы русских настолько сложны, что мы порой не можем в них разобраться», - вторит ему другой представитель ФБР [48].

На сегодняшний день самый очевидный вред, причиняемый преступностью эмигрантов из СССР (СНГ) - насилие. Оно применяется в отношении местного (русскоязычного) населения, к потенциальным конкурентам и нелояльным лицам. В то время как насилие, свойственное организованной преступности, используется для того, чтобы приобрести и удержать монопольный контроль над определенной сферой преступной деятельности. По словам самих эмигрантов, уровень насилия может быть и высок, но затрагивает оно в основном тех, кто уже был связан с преступностью.

Так, например, по данным министерства внутренних дел Литвы, организованные преступные группы в республике объединяют полторы

тысячи человек [87, с.ЗО]. В частности, профессор криминологии Неапольского университета (Италия) Франческо Склафани, изучал организованную преступность в республиках бывшего СССР, в результате в 1994 г. им была написана монография о русской и украинской мафии.

Государства всего мира ведут активную борьбу с организованной преступностью. Так, например, в США существует служба специальных агентов - а именно таким было первое название ФБР - созданная в 1908 году в составе министерства юстиции США. В 1909 году ведомство было переименовано в Бюро расследований. Свое настоящее название ФБР обрело в 1935 году ФБР. Подчиняется непосредственно главе указанного Федерального ведомства - генеральному прокурору США. В рамках министерства ФБР пользуется достаточной самостоятельностью, сочетая в себе функции контрразведки, политической полиции и уголовного розыска. В активе ФБР много ярких страниц, отражающих деятельность службы по защите американских законов. Только в последние 2-3 года сотрудники ведомства сумели арестовать и предъявить обвинение «крестным отцам» двух из 24 действующих в США кланов итальянской «Коза-ностры», обезвредить 18 главарей более мелких мафиозных формирований [91, с.6].

Как отмечают специалисты, в течение последних 60 лет руководители пяти нью-йоркских «семей» мафии периодически собирались на заседания, на которых «комиссия» мафиози обсуждала свои планы, намечала новые планы преступных предприятий и разбирала споры между отдельными членами кланов. «Комиссия» все это время считалась как бы символом могущества организованной преступности. И вот сейчас, согласно сообщениям правоохранительных органов, она прекратила свою деятельность.

В последний раз руководители гангстерских семей Нью-Йорка собирались более двух лет назад, отмечает газета «Нью-Йорк тайме». В последние же годы, опасаясь электронного подслушивания и предательства в своих рядах, когда, невзирая на «омерту» - закон молчания», большинство гангстеров предпочитают пойти на сотрудничество с правоохранительными органами, чем закончить жизнь в тюрьме, члены «комиссии» перестали проводить свои совещания.

Помимо этого, большое влияние оказывает и тот факт, что многочисленные руководители трех «семей» мафии - Гамбино, Лучезе и Коломбо - оказались в тюрьме и являются объектами пристального внимания властей, после того как мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани начал широкомасштабное наступление на одну из самых важных областей городского хозяйства, контролируемых мафией, - вывоз городского мусора. При всей внешней непривлекательности этого бизнеса, организованной преступности он приносил немалый доход.

Джулиани, в прошлом окружной прокурор, прославившийся на этом посту своими активными действиями против «донов» организованной преступности, став мэром, не перестает уделять внимание борьбе с мафией. Находясь с 1993 года на этом посту, Джулиани уже неоднократно

предпринимал успешные наступления на традиционные сферы влияния пяти нью-йоркских мафиозных «семей».

Еще в начале 90-х годов известный американский мафиозо Джон Готти хвастал в разговоре с друзьями тем, что и через сто лет «Коза ностра» будет всесильна. Примечательно, что именно этот разговор среди многих других был записан агентами ФБР и использован на суде против «тефлонового дона» - такое прозвище Готти получил за то, что в течение многих лет ему удавалось избегать правосудия - обвинения «не прилипали» к нему, как не прилипает мясо к тефлоновой сковороде.

Однако сейчас, лишь через восемь лет после этого разговора, и у самих мафиози, и у сотрудников правоохранительных органов появляется все больше сомнений в том, что «мафия бессмертна». Сообщение о том, что наводившая ужас «комиссия» перестала существовать, стало одним из свидетельств того, что в ближайшем будущем и «Коза ностра» может прекратить существование [85, с.8].

Кроме того, заслуживает внимание и зарубежное законодательство в борьбе с организованной преступностью. Так, например, в США существует Закон R1CO - надежное и универсальное юридическое средство против любых форм рэкета, под которым понимается целенаправленная и организованная преступная деятельность с целью наживы, выходящая за пределы одного штата. К рэкету американская юридическая практика относит более 200 видов различных преступлений, начиная от вымогательства и заканчивая широкомасштабными операциями по контрабанде наркотиков. Поэтому при совершении преступления из разряда относящихся к категории рэкета, например, махинации с налогами на бензин, контрабанда наркотиков или вымогательство, как самостоятельно, так и совместно с латиноамериканскими и итальянскими организованными преступными группами действия выходцев из СССР (СНГ) квалифицируются в соответствии с законом R1CO.

В заключение необходимо добавить, что понимание организованной преступной группы как в мире, так и в РФ, не имеет достаточно четкой правовой базы. Устранить существующие противоречия и ввести единообразное понимание данного преступного формирования призвана Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 год). Согласно Конвенции под «организованной преступной группой» понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Правовой базой для взаимного сотрудничества правоохранительных служб государств до недавнего времени являлось Соглашение между Правительствами США и РФ о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам (1995 год.). Однако после ратификации в ноябре 2000 года Договора между РФ и США о взаимной правовой помощи по уголовным

делам, заключенного в июне 1999 года в Москве, Соглашение утратило силу. Данным Договором предусмотрено, что стороны оказывают друг другу всестороннюю правовую помощь в связи с предупреждением, пресечением, расследованием преступлений и уголовным преследованием, а также с про­изводством, имеющим отношение к таким уголовным делам [92, с.9].

Правовая помощь включает в себя: получение показаний и заявлений; предоставление документов, материалов и иных предметов; исполнение запросов о проведении обысков и выемок; передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний и для других целей, установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба и взимания штрафа; любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой Стороны.

Кроме него, следует выделить Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятую Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. и подписанную РФ и США в декабре 2000 года и Палермо. В данной Конвенции говорится о взаимной правовой помощи в предупреждении, расследовании, уголовном преследовании, судебном разбирательстве, а также выдаче лиц, причастных к организованной преступной деятельности. Помимо самой Конвенции, были подписаны и два Протокола к ней: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и против незаконного ввоза ми­грантов по суше, морю и воздуху.

Проанализировав известные примеры сотрудничества право­охранительных служб США и РФ, следует выделить несколько при­оритетных направлений: финансовые преступления; контрабанда наркотиков, угнанных автомобилей и оружия; отмывание нелегальных доходов; насильственные преступления, торговля женщинами; компьютерные преступления [92, с.57].

Представляется необходимым учитывать новые виды преступлений, грозящие миру в XXI веке. Здесь особо следует отметить ряд новых проблем, связанных с тероризмом, киберпреступностью и кибертерроризмом. Экс-Президент США Билл Клинтон обоснованно подчеркивал, что «Терроризм будет представлять собой главную угрозу безопасности для всех цивилизованных граждан в 21 веке». Современному человечеству приходиться решать множество проблем, среди которых на одном из первых мест находится терроризм. Уже в конце 19 - начала 20 века государственные деятели и титулованные особы становились жертвами террористических актов. Так, в 1894 г. итальянский анархист убил французского президента Сади Карно. В 1897 г. еще один анархист смертельно ранил императрицу Елизавету Австрийскую, а другой убил испанского премьера - министра Антонио Кановаса дель Кастильо. В 1900 г. был убит король Италии Умберто 1, в 1901 г. - президент США Уильям Мак-кинли. Терроризм давно стал источником головной боли для политиков и сотрудников спецслужб, излюбленной темой для журналистов и писателей.

За последние сто лет феномен терроризма значительно изменился - и в худшую сторону. Сегодня терроризм является фактором глобального значения, с которым приходится считаться любому правительству как в своей внутренней, так и во внешней политике. Например, террористические акты против американских граждан, совершенные 11 сентября 2001 года, привели к проведению антитеррористической операции силами мирового сообщества (главным образом вооруженными силами США) в союзе с афганскими войсками Северного Альянса, направленной против режима Талибан, контролировавшего большую часть Афганистана, являющейся базой террористов и скрывающего «террориста №1» Усаму бен Ладена.

Деятельность католических и протестантских террористов в Северной Ирландии на протяжении десятилетий мешает политическому решению проблем этого региона. В Испании террористы басконской организации ЭТА систематически провоцирует политические кризисы. На Ближнем Востоке проблема терроризма стоит еще более остро, так как здесь она усложняется религиозным фактором. Исламский терроризм представляет главное препятствие на пути к окончательному урегулированию израильско-палестинских отношений.

В зарубежных странах давно осознали опасность, которую несёт терроризм демократическому обществу. Данной проблемой серьезно занимается целый ряд авторитетных исследователей, разнообразные исследовательские учреждения. В Израиле, например, есть Институт по изучению терроризма. Аналогичные научные центры имеются в Западной Европе и в США. Возникла даже целая научная отрасль -террология.

В странах СНГ сегодня люди знакомы с терроризмом не по наслышке. Российский Северный Кавказ, Грузия, Таджикистан, Армения, Узбекистан -вот далеко не все «болевые точки». Однако, можно сказать, что феномен современного терроризма на постсоветском пространстве остается неизученным. Конечно, есть соответствующие отделы в КНБ Казахстана, в ФСБ России, в Службе безопасности Украины и других странах. Но, будучи по своей сути «силовыми» организациями, они всячески избегают общественного внимания, крайне неохотно делятся информацией, а их представители в своих комментариях происходящего максимально сдержаны.

Несколько лет назад главный очаг международного терроризма переместился в Центральную Азию, поэтому государства-участники СНГ, в силу их геополитического положения, оказались на переднем плане борьбы с этим злом. Общее понимание опасности международного терроризма выражено в совместном политическом заявлении глав государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - членов Договора о коллективной безопасности от 25 мая 2001г. «Терроризм и экстремизм выступают рука об руку с организованной преступностью, наркобизнесом и контрабандой оружия, тормозят развитие демократических процессов, посягая на основные права и свободы человека» [93].

Следует отметить, что первым договором в сфере борьбы с терроризмом можно считать Соглашение о сотрудничестве по обеспечению

защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства от 26 мая 1995 г., подписанное всеми государствами-участниками СНГ. В 1999 г. принят Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом [93, с.36]. Далее после Стамбульского саммита Совет глав государств СНГ принимает Решение «О противодействии международному терроризму в свете итогов Стамбульского саммита ОБСЕ» от 25 января 2000 г. [94, с.218-219]. Через полгода была разработана Программа государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года (утверждена Советом глав Государств 21 июня 2000 г.). (См.: Решение о Программе государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года. Следующим шагом было принятие 1 декабря 2000 года Советом глав государств Решения об Антитеррористичоском центре. Решение это также фактически является договором, и его неотъемлемую часть составляет Положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ.

Терроризм у нас в Республике Казахстан проявил себя не столь сильно, как в других странах, здесь видны лишь некоторые признаки терроризма, но уже из-за этого к этой проблеме нужно отнестись серьёзно, так как это может привести к серьёзным последствиям. Справедливо отмечает Б. Крозье - директор Лондонского института по изучению конфликтов, будучи краток: «Терроризм есть мотивированное насилие с политическими целями» [93,с.605-606].

Вступление человечества в XXI столетие ознаменовано обострением проблемы терроризма, несущей в себе все признаки опасности глобального значения и осложняющей и без того критическую панораму социально-экономического, политического и духовного статуса человечества.

Терроризм, отражая культ насилия и способствуя его развитию, дает ему преимущества перед социальными, политическими и правовыми методами разрешения конфликтов в социуме, формирует и усиливает в об­ществе чувство страха и как всякое иное действие, направленное на причинение смерти, обесценивает человеческую жизнью и, как следствие, реально приводит к свертыванию государственных гарантий и свобод лично­сти, поскольку может вызывать со стороны государства контрмеры, которые не всегда согласуются с нормами правового демократического государства.

Сегодня стало очевидным, что практика терроризма претерпела явные изменения к худшему. Среди них можно выделить: увеличение посягательств на жизнь и здоровье людей; рост масштабности, для которой характерны большие человеческие жертвы; усиление жестокости действий террористов. Расширяется информационная, тактическая, взаимная ресурсная поддержка террористических сообществ и групп как в отдельно взятой стране, так и в международном масштабе.

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием достаточных финансовых средств. Его главная отличительная черта - это размывание

границ между международным и внутренним терроризмом. Расширяются связи террористических организаций с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Наблюдаются попытки заполучить химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения. На фоне слияния и сотрудничества легальных и нелегальных структур экстремистского толка с националистическими, религиозно-сектантскими, фундаменталистскими и другими сообществами на основе взаимовыгодных интересов, происходит сращивание политического и уголовного терроризма. Одним словом, мир вступил в уникальную эпоху терроризма, который может превратить все современное общество в его потенциальную жертву 1.

Терроризм может быть рассмотрен как одна из самых опасных, сложных и труднопрогнозируемых, приобретающей все более разнообразные формы и угрожающие масштабы глобальных проблем современности.

Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, в котором должны присутствовать меры экономического, социального, политического и, разумеется, специального характера.

В литературе существует несколько классификаций терроризма. Во-первых, терроризм может быть поделен на международный и внутренний (не выходящий за рамки одной страны). Во-вторых, терроризм подразделяется на негосударственный, представляющий собой деятельность всевозможных группировок, и государственный, при котором насилие направлено на запугивание населения с целью сохранения существующего порядка. В-третьих, терроризм может быть подразделен в зависимости от направленности группировок на политический терроризм ультралевой или ультраправой ориентации, на религиозный и на этнический или нацио­налистический терроризм. В качестве самостоятельного вида терроризма выделяют терроризм, осуществляющийся с помощью государств, поддерживающих международный терроризм. Терроризм может быть подразделен в зависимости от вида совершенного преступления на захват заложников, угон самолетов, политические убийства, взрывы бомб и другие деяния. Кроме того, в последние годы озабоченность вызывает возможность ядерного и химического терроризма, то есть терроризма с использованием ядерного или химического оружия, а равно терроризма, направленного против ядерных или химических объектов, а также энергетических систем.

На современном этапе существует реальная угроза проявления еще одной формы терроризма, которая заключается в том, что энергоинформационное воздействие на людей с помощью низкоэнергетических СВЧ и КВЧ электромагнитных излучений может быть использовано для управления поведением и психофизическим состоянием населения и отдельных личностей.

Мировое сообщество вступило в новую эпоху — эпоху информационного общества. На сегодняшний день жизнедеятельность человечества в той или иной степени зависит от телекоммуникационных технологий, которые используются практически во всех сферах деятельности человека (связь, транспорт, авиация, космос, энергетика, водоснабжение,

финансы, торговля, наука, образование, оборона, охрана общественного порядка, медицина и т.д.).

В 1998 году к Интернету было подключено всего 143 миллиона человек, а к 2001 году количество пользователей достигло 700 миллионов. Российский сегмент Интернета насчитывает уже около 6 миллионов пользователей [93, с.606-607].

Стремительное развитие телекоммуникаций и глобальных компьютерных сетей создало условия, облегчающие совершение преступлений в сфере высоких технологий. Возможности телекоммуникационных технологий широко используются криминальными структурами. Перевод преступно нажитых капиталов, безналоговые финансовые операции, сбыт наркотиков и оружия через Интернет, осуществление преступных связей посредством электронной почты, распространение «компромата», похищение паролей и кодов доступа к сетям, незаконное копирование информации, в том числе коммерческой и конфиденциальной, хакерские атаки, изготовление и использование клонированных радиоэлектронных средств персонального назначения («двойников») - типичные примеры данного вида преступлений. Причем многие из этих преступлений по замыслу, исполнению и результатам вполне подпадают под определение террористических акций.

По оценкам зарубежных ученых, компьютерные преступления обладают высокой степенью социальной опасности, убытки от них в отдельных случаях могут во много раз превысить убытки от других видов общеизвестных уголовно наказуемых деяний [93, с.26].

Проблемы борьбы с компьютерными преступлениями привлекли к себе внимание ведущих криминалистов зарубежных стран в 70-80-е годы прошлого столетия, когда начался расцвет компьютерной техники. Примерно в этот же период в США, ФРГ, Японии, Австрии, Швейцарии, Финляндии и в других странах происходит уголовно-правовое закрепление этих преступлений. Американские ученые отмечают, что компьютерные преступления последовали за появлением компьютеров в обществе, но их количество возросло, когда появились персональные компьютеры. До их появления в основном совершался такой вид компьютерного преступления, как мошенничество, которое квалифицировалось как преступление, совершаемое вследствие профессиональной деятельности должностных лиц. С широким распространением модемов преступники все чаще стали проникать в компьютерные системы [95, с.45-48].

В нашей казахстанской литературе имеется ряд работ, освещающих проблемы, связанные с предупреждением компьютерной преступности, которая в настоящее время представляет повышенный интерес для сотрудников правоохранительных органов [96, с.49-50].

Террористические акции в киберпространстве могут совершаться не только отдельными лицами или террористическими группами, но и одним государством против другого. В этом кибертерроризм ничем не отличается от любого другого вида терроризма. Экстремистские группировки,

сепаратистские силы, проповедники идей, противоречащих общечеловеческим ценностям, интенсивно используют современные технологии для пропаганды своей идеологии и ведения информационных войн.

Мировое сообщество в полной мере осознало уровень возможных последствий от угрозы киберпреступности и в связи с этим представителями государств-членов Совета Европы, а также США, Канады и Японии в ноябре 2001 года была подписана Международная Конвенция по киберпреступности. В конвенции преступления, совершенные в информационной среде, или против информационных ресурсов, или с помощью информационных средств, фактически определены как киберпреступления и определен примерный перечень этих преступлений:

- незаконный доступ в информационную среду.

- нелегальный перехват информационных ресурсов.

- вмешательство в информацию, содержащуюся на магнитных
носителях.

- вмешательство в компьютерную систему.

- незаконное использование телекоммуникационного оборудования.

- подделка с применением компьютерных средств.

- мошенничество с применением компьютерных средств.

- преступления, имеющие отношения к деяниям, рассматриваемым в
содержании Конвенции.

- преступления, относящиеся к «детской» порнографии.

- преступления, относящиеся к нарушениям авторских и смежных прав.
Как отмечает, Щетилов А.А., киберпреступление (и как его

разновидность кибертерроризм) - это вмешательство в работу компонентов телекоммуникационных сетей, функционирующих в их среде компьютерных программ или несанкционированная модификация компьютерных данных, вызывающая дезорганизацию работы критически важных элементов инфрастуктуры государства и создающая опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемы в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных преступникам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов [70, с. 129].

В зарубежном законодательстве понятие кибертеррорист часто трактуется как хакер.

Арсенал и тех, и других включает:

- различные виды атак, позволяющие проникнуть в атакуемую сеть или
перехватить управление сетью;

- компьютерные вирусы, в том числе — сетевые (черви),
модифицирующие и уничтожающие информацию или блокирующие работу
вычислительных систем;

- логические бомбы — наборы команд, внедряемые в программу и
срабатывающие при определенных условиях, например, по истечении
определенного отрезка времени;

- «троянские кони», позволяющие выполнять определенные действия без ведома хозяина (пользователя) зараженной системы (в настоящее время получила распространение разновидность «троянцев», которая - отсылает своему «хозяину» через Internet различную информацию с зараженного компьютера, включая пароли зарегистрированных пользователей);

- средства подавления информационного обмена в сетях.

Можно не сомневаться, что скоро появятся и новые средства, так как оружие киберпреступников постоянно модифицируется в зависимости от средств защиты, применяемых пользователями компьютерных сетей: чем лучше становятся системы обороны, тем более изощренными становятся и средства атаки. Отличительные особенности киберпреступлений:

- латентность (скрытность) компьютерных преступлений;

- трансграничность;

- информация, информационные ресурсы, информационная техника
могут выступать (являться) предметом (целью) преступных посягательств,
средой, в которой совершаются правонарушения и средством или орудием
преступления;

- легкость уничтожения и изменения компьютерной информации
(следов преступления);

- следы совершения киберпреступлений сохраняются в памяти
технических устройств, в электромагнитном поле, на машинных носителях
компьютерной информации и занимают промежуточное положение между
материальными и идеальными следами;

- «виртуальные» следы не могут быть изъяты, их можно только
скопировать;

- кратковременность хранения следов киберпреступлений на серверах
компаний - операторов телекоммуникационных сетей;

- уникальная особенность - незамедлительность действий,
направленных на обнаружение компьютерной информации и идентификацию
лиц, причастных к противоправной деятельности в компьютерных сетях.

Учитывая особенности киберпреступлений, возникает целый комплекс технических и юридических проблем, связанных с отсутствием:

- законодательных актов, регулирующих уголовно-процессуальные
действия;

- специально подготовленных кадров (оперативного и следственного
аппарата, специализирующегося на выявление и раскрытие преступлений в
информационно-телекоммуникационной сфере);

- необходимых технических средств.

Так, например, в целях борьбы с киберпреступностью в 1998 г. в системе МВД России было создано Управление по борьбе с преступлениями

в сфере высоких технологий, на которое возлагались следующие основные задачи:

- борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации;

- борьба с преступлениями в сфере телекоммуникаций (незаконного
использования информационных ресурсов);

- борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных
технических средств (РЭС и СТС);

- борьба с распространением нелицензированного программного
обеспечения для ЭВМ.

В настоящее время в связи с произошедшими организационно-штатными изменениями вышеперечисленные задачи возложены на вновь созданное Управление «К» Главного управления специальных технических мероприятий МВД России.

Опыт последнего десятилетия показывает, что киберпреступность давно перешагнула границы отдельных государств и стала, поистине, транснациональной. Глобальное информационное пространство позволяет совершать различные виды преступлений в отношении ЭВМ, их систем и сетей, физически находясь далеко от объектов преступных посягательств.

Так, в рамках принятых на встрече министров юстиции и внутренних дел стран «восьмерки» (г. Вашингтон, США, 1997 г.) Коммюнике, принципов и плана действий по борьбе с высокотехнологичными преступлениями, а также Коммюнике встречи глав государств «Группы 8» (г. Бирмингем, Великобритания, 1998 г.), в 1999 г. развернута сеть национальных контактных пунктов, предназначенная для обмена оперативной информацией о трансграничных преступлениях в сфере высоких технологий в реальном масштабе времени. В структуре МВД России Национальный контактный пункт был создан в составе УБПСВТ МВД России (с 2001 г. в Управлении «К» ГУСТМ МВД России). В формате Содружества независимых государств в 2001 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, которое рас­ширяет основу взаимодействия правоохранительных и судебных органов стран Содружества по борьбе с данным видом преступной деятельности. В настоящее время Федеральный закон о ратификации Соглашения находится на стадии согласования.

В связи этим, приоритетными задачами на ближайшую перспективу становятся:

- формирование и осуществление единой государственной политики в
области борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий;

- формирование законодательной базы, обеспечивающей эффективную
работу правоохранительной системы по противодействию
киберпреступности;

- координация деятельности всех правоохранительных органов в
области борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий;

тесное взаимодействие правоохранительных органов с государственными и частными организациями, предоставляющими услуги доступа к информационным ресурсам (информационно-телекоммуникационным системам);

- взаимовыгодное сотрудничество в области противодействия киберпреступности с правоохранительными органами иностранных государств.

В целом, можно констатировать, что организованная преступность представляет собой объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности для достижения контроля (власти) в определенной социальной среде в целях получения доходов от противоправного промысла.

Таким образом, организованная преступность - сложное антисоциальное явление, представляющее серьезную проблему не только для обновляемой российской государства и общества: она не имеет государственные и национальные границы и уже многие десятилетия «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира. Исследованиями установлено, что основные причины роста организованной преступности кроются в состоянии экономики и политической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значительные слои населения и властные структуры всех уровней [97, с.5].

Подчеркнем, что реальная угроза мафиозных формирований проявляется в создании незаконных вооруженных формирований для защиты своих интересов. Элита преступного мира осуществляет подготовку, финансирование и организацию прямых антиконституционных действий в виде разжигания национальной вражды, организации массовых беспорядков, стимулирования таких государственных преступлений, как бандитизм, терроризм и контрабанда [97, с.7]. Преступность, приобретая все более корыстный характер, образовывает некую «индустрию», своеобразное производство, уже не кустарное (элементарное), а технологически прогрессивное, организованное. В преступной среде появились лица, использующие функции, не связанные с участием в конкретных преступлениях, а решающие чисто бюрократические, обеспечивающие задачи [98, с.26].

Так, если раньше участники даже достаточно мощного преступного сообщества, независимо от иерархического уровня, занимаемого в нем, по своему криминальному вкладу были, тем не менее, преступниками, с точки зрения действующего законодательства, то на новом качественном витке развития такие образования расчленились на конкретных исполнителей преступлений и лиц, обеспечивающих эффективность деятельности первых [99,с.13]. К тому же в криминологии существует мнение, что фактические сведения о транснациональных преступлениях отрывочны и неточны, нет осознания реальной угрозы этой преступности во многих странах [100, с. 189].

Даже поверхностный взгляд на человеческое общество позволяет сказать, что большая часть социальных групп существует в виде организаций, еще в глубокой древности люди осознали значительное преимущество организованных групп. Победы греков в войне с персами и особенно римлян над варварами можно коротко охарактеризовать как триумф хорошо организованного войска. Действительно, римские войска Гая Мария, например, в 10 раз уступавшие по численности войскам кимвров и тевтонов, тем не менее, победили, потому что представляли собой лучшую организацию [101, с. 19]. Существует и традиционная или мафиозная семья, для которой характерны иерархические структуры, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность [70,с.124].

В свою очередь, рассмотрим профессиональные преступные группы. Члены таких групп объединяются для совершения определенного преступного действия. Подобные группы отличаются от организаций традиционного типа маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся подделкой денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной преступной организации может сильно меняться, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений [102, с.30].

Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящую за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.

Если взять, к примеру, преступные организации экономической направленности, то в зависимости от характера функций преступных группировок выделяют следующие виды такого рода организованной преступности. Организованная преступность корыстного типа имеет цель получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Эти преступные организации осуществляют виды деятельности по страхованию риска, лежащие в основе мафия-метода, однако они совмещены в одной организационной структуре, выполняющей и основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность» [70, с.112].

Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат) ставит цель перманентного получения максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений с использованием мафия-метода. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «организованная экономическая преступность» [103].

Разработкой понятийного аппарата организованной преступности заняты авторитетные международные организации, прежде всего Организация Объединенных Наций (ООН), видные зарубежные и российские ученые, признанные научные и учебные заведения. Наиболее плодотворная работа в этом направлении была осуществлена в период подготовки Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.).

Дальнейшему развитию понятия организованной преступности, явлений и процессов с нею связанных, был посвящен Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.).

Унифицированного определения организованной преступности до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения [70, с.26].

Данное определение может пониматься и в более широком смысле: любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом [104, с.43].

Ее можно также определить как функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников в целях извлечения сверхвысоких доходов [105, с. 109].

Напротив, преступные организации на этической основе отличаются высокой сплоченностью и жизнестойкостью [106]:

1) ограничение для членов организации до минимума контактов с
правоохранительными органами. Например, в итальянской мафии действует
закон омерты - обета молчания, за нарушение которого предусмотрены
жесткие санкции (как правило, убийство);

2) использование принципа Blutkit, состоящего в укреплении членство
в группе и ее консолидации посредством принуждения к нарушению
правового запрета (например, на Сицилии от новых членов требуется иметь
на совести убийство) [107];

3) криминальная специализация является важным фактором,
формирующим институциональную основу криминальной экономической
деятельности. Безопасность при осуществлении противоправной
деятельности требует выработки у ее субъекта специфических навыков и
умений, наличия специальных знаний. Без этого достижение цели становится
крайне рискованным или невозможным. Необходимость специализации
формирует систему передачи криминального профессионального опыта,
воспитания, что осуществляется посредством формирования субкультуры,
неформальных норм и правил поведения. Криминальная специализация
приобретает особое значение при совершении сложных экономических
преступлений, требующих согласованных действий высококвалифицированных специалистов. Например, совершение хищения финансовых ресурсов из системы Центрального банка предполагала детальное знание технологии расчетов между банками через систему расчетно-кассовых центров, документооборота, методов передачи информации, шифровки и т.д. Незаконный вывоз капитала за рубеж предполагает знание особенностей постоянно совершенствующейся системы валютного и экспортного контроля, режима использования различных финансовых инструментов. Криминальная специализация имеет также еще одно измерение. Ее высшим проявлением выступает создание структур, специализированных на применении насилия, коррупции и институциональном регулировании;

4) «отмывание» доходов, получ